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中國投資有限責任公司
鎖定
中國投資有限責任公司( China Investment Corporation,簡稱中投公司)於2007年9月29日在北京成立,是經中華人民共和國國務院批准設立的從事外匯資金投資管理業務的國有獨資公司。
中投公司的註冊資本金為2000億美元,來源於中華人民共和國財政部通過發行特別國債的方式籌集的15500億元人民幣,是全球最大主權財富基金之一。公司實行政企分開、自主經營、商業化運作的模式;業務以境外金融組合產品的投資為主,並在可接受的風險範圍內,爭取長期投資收益最大化。
中投公司擁有員工約600人
[1]
,其中董事會成員共10人,包括2名執行董事、5名非執行董事、1名職工董事以及2名獨立董事。5名非執行董事分別來自國家發改委、財政部、商務部、中國人民銀行和國家外匯管理局5個部委。
- 公司名稱
- 中國投資有限責任公司
- 外文名
- China Investment Corporation
- 成立時間
- 2007年9月29日
- 總部地點
- 中國北京
中國投資有限責任公司歷程回顧
2007年12月20日 中投公司50億美元入股摩根士丹利;
2007年9月29日 中國投資有限責任公司在北京成立;
2007年9月27日 中國投資公司29日掛牌 董事會成員共11人;
2007年9月12日 中國投資公司亮相 列出管理層明星陣容;
2007年9月06日 中國投資公司高管初定 高西慶任總經理;
2007年8月29日 首期6000億元特別國債8月29日發行;
2007年8月18日 匯投公司架構初定麥肯錫方案獲基本認可;
2007年8月03日 匯投公司籌備組稱建銀人事凍結待調整;
2007年7月 匯金公司將併入中投;特別國債購匯將成中投資本金;名稱暫定“中投公司”;
2007年5月 首單30億美元投黑石集團IPO;
2007年4月 投資非債券市場;
中國投資有限責任公司以137.6億美元收購歐洲物流倉儲公司LogiCor(英國)的交易提高了交通領域跨境併購的總交易額。該交易不僅是2017上半年中國交易額最大的對外跨境交易,同時也是亞太地區規模最大的跨區域交易。
[4]
中國投資有限責任公司內設機構
中國投資有限責任公司公關外事部
中國投資有限責任公司法律合規部
中國投資有限責任公司辦公室
中國投資有限責任公司資產配置與戰略研究部
中國投資有限責任公司相對收益投資部
負責公開市場股票和固定收益產品傳統投資業務;執行商品市場和貨幣市場策略;選聘、管理和考核相關的外部基金管理人;跟蹤研究相關市場發展動態;適時制訂、變更投資策略和投資組合、發達市場股票、新興市場股票、利率與現金管理、信用產品投資、大宗商品和外匯對沖。
中國投資有限責任公司策略投資部
中國投資有限責任公司私募投資部
負責以委託、有限委託、跟投等方式的私募市場投資,以及房地產各類投資;選聘、考核相關的基金經理人;跟蹤研究相關市場發展動態;適時制訂、變更投資策略和投資組合;參與相關投資的運作與管理。私募股權投資 房地產相關投資 基礎設施項目投資 信貸機會投資
中國投資有限責任公司專項投資部
中國投資有限責任公司投資運營部
中國投資有限責任公司風險管理部
負責擬定公司風險管理政策框架;建立和維護風險管理系統,識別、評估和監控投資業務中涉及的各類風險;建立健全風險監測、預警及危機處理機制,提出重大風險解決方案;計算風險調整後收益,評估投資業績;承擔風險管理委員會秘書處工作。
中國投資有限責任公司財務部
中國投資有限責任公司人力資源部
中國投資有限責任公司信息技術部
負責公司信息技術系統的規劃、開發、建設、管理和維護,為公司的投資和運營提供信息技術支持。
中國投資有限責任公司監察局
負責公司的反腐倡廉工作;負責公司紀檢監察制度的制定和實施,建設和完善公司內部懲防體系;對員工遵紀守法情況進行監督檢查;調查處理違紀違法案件。
中國投資有限責任公司監事會辦公室/內審部
中國投資有限責任公司投資情況
中國投資有限責任公司投資原則
中投公司重視自身的社會責任,遵守投資接受國的法律法規,積極為當地經濟繁榮與發展做出貢獻。
中國投資有限責任公司資產類別
合理的資產配置框架是中投公司獲得風險調整後長期回報的基礎。
中國投資有限責任公司風險控制
控制投資風險的目標是通過實施積極的風險管理,確保投資活動在可接受的風險範圍內有序運作,實現股東利益最大化,包括承擔和管理能夠帶來投資收益的風險,如市場風險和信用風險;規避和減少不能帶來收益的風險,如操作風險。
中投公司根據自身投資模式的特點確定了風險偏好與風險容忍度,制定了風險預算,實行全面風險管理制度和以內控管理框架COSO標準為基礎的內部控制體系。建立了包括執行委員會、風險管理委員會、首席風險官、風險管理部、法律合規部及其它有關部門在內的風險管理組織體系,以有效防範經營風險,確保公司依法、合規、穩健經營。
中國投資有限責任公司基金管理人
中投公司主要委託外部基金管理人進行境外投資。外部基金管理人選聘分為公開選聘和定向選聘。選聘標準是:(1) 財務穩健,資信良好,風險控制指標符合所在國家或地區法律規定和監管機構的要求;(2) 經營資產管理業務達到一定年限,管理資產達到一定規模;(3) 從業人員符合所在國家或者地區的有關從業資格要求;(4) 有健全的治理結構和完善的內控制度,經營行為規範;(5) 近3年未受到所在國家或者地區監管機構的重大處罰。
為保證外部基金管理人選聘工作的公平性、公正性和權威性,評選分為申請、初評、複評、費率議價及合同商定等階段。中投公司依據申請人提供的申請文件、面試情況及管理費率報價等進行初選,經過內、外部專家集體複評後確定最終獲聘名單。
中國投資有限責任公司籌備歷程
自改革開放,中國經濟持續保持高速增長。據《中國經營報》報道,截至2007年第一季度末,中國國家外匯儲備已高達1.2萬億美元。2007年1月19日召開的全國金融工作會議,研究將成立專門機構來經營管理部分外匯儲備;“國家外匯投資公司”呼之欲出。
2007年3月16日,由國務院副秘書長樓繼偉牽頭的“國家外匯投資公司”籌備組,召開了第一次籌備會。
2007年6月28日,第十屆全國人大常委會第二十八次會議審議通過了,國務院提請的發行1.55萬億元特別國債的議案;這筆資金將作為“國家外匯投資公司”的投資來源。
2007年6月30日,中國人民銀行副行長吳曉靈表示,中央匯金投資有限責任公司將被整合併入新成立的“國家外匯投資公司”。
中國投資有限責任公司重大投資
中國投資有限責任公司早期投資
黑石集團項目
2007年5月末,籌備中的中投公司與黑石集團(BlackStone)達成30億美元的投資意向。黑石集團已於2007年6月22日在紐約證券交易所上市,其初始發行價為每股31美元。中投公司購買黑石股票的成本大約為每股29.605美元,並承諾四年內不予出售。從斥資30億美元入股黑石集團(已浮虧近20億美元)
摩根士丹利公司項目
2007年12月19日,中投公司購買摩根士丹利公司56億美元面值的到期強制轉股債券,佔摩根士丹利當時股本的約9.86%。2009年6月,中投公司再次購入摩根士丹利12億美元普通股,保持摩根士丹利股本擴大後的持股比例約9.86%不變。中投不進入摩根士丹利董事會。
2010年9月1日美國聯邦儲備委員會批准了中國投資有限責任公司收購摩根士丹利(大摩)10%具有表決權股份的要約。這意味着,中投正式成為持有大摩10%股權的股東。然而,中投從大摩的債主,變成持股10%的大股東之一,付出的代價是:超過60億人民幣的虧損!
中國投資有限責任公司策略調整
進入2009年,中投一改此前過於偏重北美與歐洲金融市場的投資策略,主抓境外與境內新興市場,主要投向資源、地產等更具抵抗通脹能力的非金融資產。2009年7月,中投公司耗資2.11億英鎊(約25億元人民幣),收購世界最大酒商英國帝亞吉歐約1.1%的股權,為該公司的第九大投資者。9月,中投投資19億美元,購買印尼最大煤炭生產商PT Bumi Resources公司發行的債券型工具;認購在港上市的上海恆盛地產2,000萬-3,000萬美元的新股,用以支持這家公司在內地開發上海、合肥及其他地區的新地產項目;以8.5億美元、佔股12.91%注資亞洲最大的農產品、大宗工業原料供應商之一——香港來寶集團;協議收購保利集團的控股地產公司保利香港2.3%的股權,價值4.09億港元。
中國投資有限責任公司管理團隊
中國投資有限責任公司董事會
姓名 | 職務 |
劉浩凌 | |
獨立董事 | |
張曉強 | 獨立董事 |
胡祖才 | 非執行董事 |
史耀斌 | 非執行董事 |
張向晨 | 非執行董事 |
非執行董事 | |
非執行董事 | |
範勇 | 職工董事 |
中國投資有限責任公司監事會
姓名 | 職務 |
郭浩達 | 監事長 |
張通 | 監事 |
姜洋 | 監事 |
崔光慶 | 職工監事 |
中國投資有限責任公司其他管理人員
姓名 | 職務 |
副總經理 | |
楊文清 | 紀委書記 |
趙海英 | 首席風險官 |
副總經理兼副首席投資官 |
中國投資有限責任公司核心價值觀
中國投資有限責任公司正直誠信
中國投資有限責任公司恪盡職守
運作受託管理資產、實現成功投資是公司和每位員工的基本職責和莊嚴承諾。我們時刻謹記肩負的責任。公司對股東負責,力爭實現股東權益最大化;員工以公司利益為上,盡職盡守。
中國投資有限責任公司穩健審慎
我們秉承穩健、審慎、盡責的經營理念,以嚴謹的態度控制每筆投資的風險。公司和每位員工始終保持冷靜的判斷力,勤勉履行職責。
中國投資有限責任公司求知進取
不斷學習是公司成功的基礎,最佳實踐是公司發展壯大的保證。我們努力營造一個學習型企業的環境,激勵每一位員工提升自我,鑄造輝煌。
中國投資有限責任公司追求卓越
我們崇尚精益求精、追求最佳標準,將高質量的專業要求注入到公司業務的方方面面。
中國投資有限責任公司團隊合作
倡導團隊精神,鼓勵各部門精誠合作,推動全體員工攜手共進。這是公司實現高效運營和持續發展的重要保證。
中國投資有限責任公司所獲榮譽
2020年11月,被中國內部審計協會評為2017至2019年全國內部審計先進集體。
[8]
2021年2月,入選《中央金融企業名錄》。
[9]
- 參考資料
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- 1. 職業發展 .中投公司官網[引用日期2017-12-27]
- 2. 中投副總經理白濤任人保集團總裁:工行出身,曾任國壽副總 .澎湃網[引用日期2018-06-26]
- 3. 胡潤研究院發佈《2019胡潤全球獨角獸活躍投資機構百強榜》 .胡潤百富[引用日期2019-11-16]
- 4. 二季度中國跨境併購中,工業併購數量最多,交通領域最受歡迎 .澎湃新聞[引用日期2017-07-20]
- 5. 中央決定彭純同志任中國投資有限責任公司黨委書記、董事長 .中國投資有限責任公司[引用日期2019-04-09]
- 6. 證監會國際部主任祁斌赴任中投公司 任副總經理 .網易[引用日期2016-08-03]
- 7. 執行委員會 .中投[引用日期2016-10-22]
- 8. 中國內部審計協會文件 .中國內部審計協會[引用日期2020-12-02]
- 9. 中央金融企業名錄 .財政部[引用日期2021-02-20]
- 10. 全省脱貧攻堅先進個人和先進集體表彰名單 .甘肅省人民政府[引用日期2021-05-29]
- 11. 中國投資有限責任公司 .愛企查[引用日期2022-05-20]
- 12. 日媒公佈全球網絡安全專利排行:前十中國佔六席,華為、騰訊進入前三 .鳳凰網.2023-11-06
- 13. 劉浩凌任中國投資有限責任公司黨委副書記 .財聯社[引用日期2024-01-20]
- 14. 金融圈重磅!劃入中投! .深圳商報[引用日期2024-01-29]
- 15. 劉浩凌任中投公司副董事長、總經理兼首席投資官 .界面新聞.2024-02-26
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