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大額交易
鎖定
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定,下列情形屬於大額交易:
- 中文名
- 大額交易
- 釋 義
- 當日累計人民幣交易20萬元以上
- 交易公司
- 客户與證券公司、期貨經紀公司
- 額外規定
- 調整第一款規定的大額交易標準
大額交易詳細介紹
(二)非自然人客户銀行賬户與其他的銀行賬户發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上(含200萬元)、外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的款項劃轉。
(三)自然人客户銀行賬户與其他的銀行賬户發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上(含50萬元)、外幣等值10萬美元以上(含10萬美元)的境內款項劃轉。
大額交易交易公司
客户與證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信託投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等進行金融交易,通過銀行賬户劃轉款項的,由商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行按照第一款第(二)、(三)、(四)項的規定向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。
大額交易額外規定
中國人民銀行根據需要可以調整第一款規定的大額交易標準。
- 參考資料
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- 1. 央行調整大額交易報告標準:由“20萬元”降為“5萬元” .鳳凰網財經[引用日期2017-05-25]