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中國反洗錢監測分析中心
鎖定
- 中文名
- 中國反洗錢監測分析中心
- 成立時間
- 2004年4月7日
- 主要職責
- 承辦人民銀行授權或交辦的事項
- 機構設置
- 共15個部（室）
- 簡 稱
- 反洗錢中心
中國反洗錢監測分析中心機構簡介
2006年《中華人民共和國反洗錢法》第十條規定確立了中國反洗錢監測分析中心的法律地位：“國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，並按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。”
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中國反洗錢監測分析中心主要職責
中國反洗錢監測分析中心要依據相關法律，根據國家反洗錢工作的需要，不斷提高對大額與可疑資金流動的監測分析水平。主要職責是：
（一）收集、整理並保存大額和可疑資金交易信息及相關調查、案件信息。
（二）分析、研究大額交易與可疑交易信息，與有關部門研判和會商可疑資金交易線索，配合有關部門進行可疑資金交易線索協查。
（三）指導協助人民銀行相關部門及分支行開展反洗錢調查工作，協調跨省（市）、自治區的可疑資金交易線索研判。
（四）按照規定程序向有關部門移送、提供可疑交易線索，受理國家有關部門的協查。
（五）根據授權，負責與境外金融情報機構的交流與合作，負責反洗錢情報的國際互協查。
（六）負責國家反洗錢數據庫建設和管理，研究、開發反洗錢信息接收及監測分析系統，負責系統的運行和維護。
（七）研究分析反洗錢犯罪的方式、手段及發展趨勢，為制定反洗錢政策提供依據。
（八）會同有關部門研究、制定大額交易與可疑交易信息報送技術標準。
中國反洗錢監測分析中心機構設置
中國反洗錢監測分析中心內設15個處室，包括綜合處、收集處、線索移送處、協查一處、協查二處、分析一處、分析二處、分析三處、分析四處、信息管理與支持處、方案開發處、研究處、國際交流處、財務處、人事處，另設上海分中心籌備組。
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中國反洗錢監測分析中心人力資源
目前，中國反洗錢監測分析中心工作人員95人，其中擁有博士、碩士學位的工作人員佔比約82%，大多擁有經濟、金融、會計、統計、法律、信息技術等教育及專業背景。
中國反洗錢監測分析中心相關國際機構
國際組織 | 2006-03-21 |
FATF式區域組織 | 2006-03-21 |
2006-03-21 | |
其他專門性組織 | 2006-03-21 |
中國反洗錢監測分析中心法律法規
相關法律法規
中國反洗錢監測分析中心國內法規
反洗錢法 | 2007-01-31 |
2007-01-31 | |
2017-07-01 | |
中華人民共和國中國人民銀行法（修正） | 2005-11-15 |
中國反洗錢監測分析中心國際法規
反洗錢金融行動特別工作組《40條建議》(2003) | 2005-11-16 |
反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》 | 2005-11-16 |
聯合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示範法》(1999) | 2005-11-16 |
聯合國《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》(1988) | 2005-11-11 |
聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999) | 2005-11-11 |
聯合國《反腐敗公約》(2003) | 2005-11-11 |
聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000) | 2005-11-11 |
《關於協調各成員國金融情報機構在交換情報方面合作的決定》 | 歐盟理事會（2000) |
《關於防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》(1998) | |
《關於修訂理事會<關於防止利用金融系統洗錢的指令>的指令》 | 歐洲議會和歐盟理事會（2001） |
中國反洗錢監測分析中心聯繫地址
郵編：100032
