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幣安

鎖定
幣安（Binance）為區塊鏈交易平台之一 [3]  ，創始人趙長鵬 [1]  。旗下運營區塊鏈資產交易平台幣安網。 [2] 
2024年2月24日消息：幣安支付43億美元罰款的認罪協議獲美國法官批准，該公司已承認洗錢和違反制裁規定。 [40] 
2024年4月24日，美國檢察官週二在一份法庭文件中表示，全球最大加密貨幣交易所幣安創始人趙長鵬在承認違反反洗錢法後，應入獄36個月，趙長鵬預計將於4月30日在西雅圖被判刑。 [42-43] 
中文名
幣安
外文名
Binance
創始人
趙長鵬
性    質
區塊鏈交易平台

目錄

  1. 1 發展歷程
  2. 2 創始人
  3. 3 企業事件
  4. 4 所獲榮譽

幣安發展歷程

2021年3月，幣安宣佈聘請前美國駐華大使Max Baucus擔任監管顧問 [6]  。
2021年3月，區塊鏈交易平台幣安受到美國方面的調查 [3]  。
2021年3月11日，幣安（Binance）的官方微博賬號被封 [4-5]  。
2021年10月13日，幣安發佈《關於下架C2CCNY交易區及中國大陸地區用户清查的通知》，稱為響應當地政府監管政策要求，幣安C2C東八區時間2021年12月31日24:00下架CNY交易區，同時將對平台用户進行清查 [8]  。
2022年2月15日，加密貨幣交易所幣安發佈消息，原幣安智能鏈（BSC）將更名為BNB Chain。BNB是幣安交易所的平台幣，以及幣安智能鏈的生態代幣。 [9] 
2022年2月18日，《華爾街日報》報道，全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）的美國部門任命了一位新的首席合規官。 [12] 
2022年5月5日訊，幣安宣佈Binance France SAS已經獲得法國金融審慎監理總署（ACPR）批准，並由法國金融監管局（AMF）授予幣安法國數字資產服務提供商（DASP）註冊許可，將作為持牌數字資產服務提供商在法國展開營運。 [13] 
2022年7月18日，路透社消息，荷蘭央行對加密貨幣交易所幣安罰款330萬歐元（約合335萬美元），因後者在尚未於荷蘭註冊的情況下就提供服務 [14]  。
2022年11月17日，加密貨幣交易所幣安發佈公告稱，已暫停USDC（SOL）、USDT（SOL）代幣的充值業務。 [16] 
2023年3月1日，幣安宣佈投資新成立的加密風險基金Nomad Capital。 [17] 
2023年3月28日，據《華爾街日報》報道，全球交易所幣安的美國關聯公司Binance.US暫緩從破產平台Voyager Digital Ltd.收購數千個加密貨幣客户帳户的交易，以待美國政府的上訴。 [20] 
2023年5月12日，全球最大加密貨幣交易所幣安宣佈將退出加拿大市場，並稱這是由於“與穩定幣相關的新指南和對加密貨幣交易所的投資者限制”不再適合幣安。 [23] 
2023年5月21日，幣安公告稱，將暫停波場幣（TORN）存款，直至另行通知。 [24] 
據《華爾街日報》和彭博2023年6月13日消息，被美國證監會（SEC）起訴的幣安美國可能不會面臨全面資產凍結，該公司曾表示全面資產凍結或致其業務嚴重受損。 [27] 
2023年7月4日，澳大利亞證券投資委員會（ASIC）對幣安澳大利亞網點進行了搜查。 [29] 
2023年7月5日，知情人士透露，澳大利亞金融市場監管機構搜查了幣安的辦公室，以對該加密貨幣交易所現已關閉的本地衍生品業務進行持續調查。 [29] 
2023年8月15日，幣安公告，決定8月22日11:00停止交易並下架以下幣種：Sonm (SNM)、Serum (SRM)、DFI.Money (YFII)。 [30] 
2023年10月16日，加密貨幣交易所幣安表示，將停止在英國接受新客户，以遵守限制海外數字資產公司在英國宣傳的新規定。 [31] 
2023年10月16日，加密貨幣交易所幣安美國分部更新部分條款，已停止客户從該平台提取美元。“如果客户希望從賬户中提取美元資金，他們可以將美元資金兑換成穩定幣或其他數字資產，然後再提取。”條款中寫道。 [32] 
2023年11月28日，加密貨幣交易所幣安美國（Binance.US）在一份聲明中説，因與幣安分別獨立運營，幣安美國並不是上週宣佈的和解協議的一方，與美國司法部、金融犯罪執法局、外國資產控制辦公室或商品期貨交易委員會也沒有任何懸而未決的執行事宜，該交易所保持全面運營。幣安創始人趙長鵬決定辭去幣安美國的董事會主席職務，並通過代理安排轉讓投票權。 [37] 

幣安創始人

趙長鵬，幣安創始人兼大股東。 [36] 
何一，幣安聯合創始人兼CMO。 [7] 
Tammy Weinrib，首席合規官。 [11] 

幣安企業事件

SEC 調查
2022年，據華爾街見聞報道，SEC 懷疑幣安與兩家交易附屬公司之間有不正當關係。幣安美國交易所在其官網上公佈，相關做市商可能會在交易所進行交易，但並未説明哪些交易公司可能會這樣做。根據 SEC 的要求，幣安美國交易所需要提供有關這兩家交易公司的具體信息。知情人士透露，SEC 關注的是幣安美國交易所如何向客户披露其與交易公司的聯繫。 [10] 
被荷蘭央行罰款
2022年7月18日，路透社消息，荷蘭央行已經對加密貨幣交易所幣安罰款330萬歐元（約合335萬美元），因後者在尚未於荷蘭註冊的情況下就提供服務 [14]  。
黑客盜竊
北京時間2022年10月7日凌晨，智能合約平台幣安鏈(BNB Chain)遭遇黑客攻擊，2小時內，200萬枚幣安幣被洗劫一空。幣安首席執行官趙長鵬在社交平台表示，受損金額估計為1億美元(約合人民幣7.1億元)。幣安已經暫停投資者充值和提現。 [15] 
起訴
2023年3月27日，據彭博，幣安及其首席執行官趙長鵬因涉嫌違反交易規則被美國商品期貨交易委員會起訴。 [18]  3月28日，在美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控幣安及其創始人趙長鵬非法經營數字資產衍生品交易所後，幣安在官網博客發佈了趙長鵬對CFTC起訴的迴應。 [19] 
當地時間2023年6月5日，美國證券交易委員會表示，因違反美國證券交易規則，該委員會已對全球最大的加密貨幣交易所——幣安交易所及其首席執行官提起訴訟。
美國證交會向華盛頓特區聯邦法院提起訴訟，指控幣安及其首席執行官趙長鵬經營未註冊的交易所、出售未註冊的證券，以及存在濫用客户資金等違規行為 。美國證交會還指控幣安，至少在2019年9月到2022年6月之間，從事虛假交易、誇大交易量等。 [25] 
因可能違反對俄製裁面臨美國調查
2023年5月，美國司法部正在調查幣安是否被非法用於讓俄羅斯人逃避美國製裁，並通過這個全球最大的加密貨幣交易所轉移資金。 [22] 
2023年6月，尼日利亞宣佈幣安在該國運營“非法”。 [26] 
接受法國當局的調查
2023年6月16日，加密貨幣行業新聞網站CoinDesk援引巴黎檢察官辦公室的話報道稱，幣安因涉嫌非法提供數字資產服務和嚴重洗錢行為正在接受法國當局的調查。 [28] 
美國司法部將宣佈與幣安的和解協議
2023年11月，幣安與美國司法部達成協議：趙長鵬認罪辭去CEO職務，並支付43億美元罰款。 [33]  根據報道，該協議可能使幣安擁有繼續運營的能力，此外據悉趙長鵬將保留在幣安的多數股權。 [34] 
涉嫌洗錢，趙長鵬宣佈認罪辭職
2023年11月22日，據媒體報道，趙長鵬宣佈辭職，稱當前辭職是正確之舉，並將為自己所犯的錯誤擔起責任。趙長鵬還稱保證資金是安全的，與美國司法部達成的和解協議不涉及資金挪用、市場操縱。 [35] 
屏蔽網址
2023年12月28日印度金融情報部門聲明稱，一些海外加密貨幣交易所在印度非法經營，已向包括幣安在內的平台發出了所謂的合規通知，將要求信息部屏蔽這九家實體的網址。 [38] 
延期宣判
2024年2月，根據美國西雅圖聯邦法院發佈的一份通知，幣安創始人趙長鵬涉嫌洗錢案件的刑事判決已被推遲至4月30日。 [39] 
違法判刑
2024年4月24日，美國檢察官週二在一份法庭文件中表示，全球最大加密貨幣交易所幣安創始人趙長鵬在承認違反反洗錢法後，應入獄36個月，趙長鵬預計將於4月30日在西雅圖被判刑。 [42-43] 
被加拿大機構罰款
2024年5月10日消息，加拿大金融犯罪監督機構以不合規為由對幣安罰款約440萬美元。 [44] 

幣安所獲榮譽

2023年4月18日，幣安以1380億人民幣的企業估值入選《2023·胡潤全球獨角獸榜》，排名17名。 [21] 
2024年4月9日，幣安以2400億人民幣的企業估值入選《2024·胡潤全球獨角獸榜》，排名9名。 [41] 
參考資料
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