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上海實業控股有限公司
鎖定
上海實業控股有限公司公司簡介
上實控股的控股股東為上海實業(集團)有限公司(簡稱“上實集團”)。上實控股是上實集團在海外的綜合性企業,作為上實集團的旗艦企業,在立足香港本地資本市場、把握內地投資機會、推動滬港兩地交流等方面均積極發揮作用。經過逾20年發展,上實控股已成為一家以基建設施包括(收費公路/大橋、污水處理及固廢處理等環保相關業務)、房地產和消費品(包括擁有旗艦品牌「紅雙喜」的南洋煙草及永發印務)三大核心業務為主的綜合性企業。
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上海實業控股有限公司管理團隊
董事
沈曉初先生(董事長)
周軍先生(副董事長及行政總裁)
徐波先生(副行政總裁)
許瞻先生
吳家瑋先生
梁伯韜先生
鄭海泉先生
董事會轄下委員會
執行委員會
沈曉初先生(委員會主席)
周軍先生
徐波先生
審核委員會
鄭海泉先生(委員會主席)
吳家瑋先生
梁伯韜先生
袁天凡先生
吳家瑋先生(委員會主席)
梁伯韜先生
鄭海泉先生
袁天凡先生
李漢生先生
周須波女士
提名委員會
吳家瑋先生(委員會主席)
梁伯韜先生
鄭海泉先生
袁天凡先生
李漢生先生
行政班子及高級管理人員
周 軍 先生 (執行董事、副董事長、行政總裁)
徐 波 先生 (執行董事、副行政總裁)
李漢生 先生 (副行政總裁)
楊秋華先生 (副行政總裁)
陽建偉先生 (副行政總裁)
專業人員
餘富熙 先生 (公司秘書兼法務總監)
上海實業控股有限公司監察機制
上實控股推行企業管治,提升企業管治水平,並採納完善的內部監控制度和風險管理制度,旨在對公司的業務經營進行有效監控,確保其具問責行和透明度。董事會轄下設有四個委員會, 分別為執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會,各委員會向董事會負責,執行董事會制定之各項企業管治措施。
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上海實業控股有限公司主要職責
董事會責任
董事會為上實控股管治架構中最高的權力機構,其主要職責包括制定集團的長遠業務發展策略和經營方針,監察集團業務及財務表現,制定及檢討集團的企業管治政策及常規操作,統管並監督管理層貫徹落實董事會決議事項和切實履行職責。
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執行委員會職責
審核委員會職責
審核委員會主要負責檢討集團的會計政策和實務準則,以及討論財務彙報、風險管理及內部監控原則等事宜,並就甄選、委任、罷免外聘核數師及監察公司與外聘核數師兩者間的關係,並檢討外聘核數師的獨立性和客觀性,以及核數程序的有效性、核數性質及範疇及相關核數師的費用,向董事會彙報及提出建議供董事會決策。
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薪酬委員會職責
提名委員會職責
提名委員會主要負責設定具透明度的新董事委任程序及董事繼任計劃,並就加入董事會或填補董事會成員空缺的人選,向董事會作出建議。提名委員會在遴選新董事或填補董事臨時空缺時,會對候選人的專業資格和技能、誠信聲譽、在公司業務所涉行業的成就和經驗、可付出的時間等作出考慮準則提呈董事會進行審議。
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投資評審委員會職責
投資評審委員會的設置旨在透過公司各職能部門從不同角度、專業技能及觀點,根據公司的整體業務投資策略,對公司的投資項目等進行評審,就綜合項目的行業背景、組織結構、業務發展計劃、投資回報以及財務風險和法律風險評估等關鍵環節作出分析和討論,最後形成獨立專業意見,向行政班子提交建議和彙報,並按公司投資決策流程指引,交由執行委員會進行審議。投資評審委員會主要由香港總部職能部門及上海地區總部組成,現時成員包括投資管理部主管、公司秘書兼法務總監、財務總監及上海地區總部代表。
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上海實業控股有限公司主要業務
基建設施
收費公路/大橋領域,上實控股擁有上海市三條收費公路包括京滬高速公路(上海段)、滬昆高速公路(上海段)和滬渝高速公路(上海段),以及杭州灣大橋(上實控股佔其23.0584%權益)。水務及固廢處理領域,上實控股擁有在新加坡和香港兩地上市的上實環境(BHK SGK;807 HKSE)及內地水務公司中環水務共兩個業務平台。
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房地產
消費品
上實控股的消費品業務主要包括兩家公司:南洋煙草和永發印務。南洋煙草公司成立於1905年,發展已擁有百年曆史
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;永發印務1913年於香港成立,也是一家擁有百年發展歷史、香港歷史悠久的大型印務公司之一,主要從事紙類包裝印刷、紙類包裝物料供應及其他相關配套業務。
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上海實業控股有限公司業務架構圖
基建設施 | 房地產 | 消費品 |
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收費公路/大橋 京滬高速(上海段100%) 滬昆高速(上海段100%) 滬渝高速(上海段100%) 杭州灣大橋(23.0584%) | 南洋兄弟煙草(100%) | |
水務 上實環境(47.67%) 中環水務(45%) 粵豐環保(19.48%) | 上實城開(42.89%) |
上海實業控股有限公司榮譽記錄
2023年7月25日,2023年《財富》中國500強排行榜發佈,上海實業控股有限公司位列第454位。
上海實業控股有限公司里程碑
1996年
1月,在港註冊成立,成員企業為南洋煙草、永發印務、上海家化及上海三維製藥
5月,在香港聯合交易所上市,集資10.8億港元,公開招股超額認購158倍
12月,配股集資31.6億港元,用於收購上海延安路高架道路、匯眾汽車、上海實業交通電器、光明乳業、東方商廈五家企業
1997年
4月,配股集資47.7億港元,收購上海市內環線及南北高架路
6月,與匯豐亞洲、美國大通等銀行簽署3億美元銀團貸款
9月,獲選為恆生指數成分股
1998年
1999年
2000年
7月,出資9.4億港元入股上海信投,參與建設上海信息港
12月,入股廣東寶萊特
2001年
3月,上海家化在上海A股市場上市,集資約人民幣7.3億元
4月,投資中芯國際集成電路,投資額約1.1億美元
9月,擴大中芯國際的投資至1.8億美元,佔股權比例增至17%,成為中芯國際單一最大股東
10月,獲選為恆生綜合指數系列成分股
12月,收購杭州胡慶餘堂國藥號24%股權
2002年
2月,出資1.9億港元,入股外高橋集裝箱碼頭第一期
7月,收購廈門中藥廠、微創醫療器械
8月,光明乳業在上海A股市場上市,集資人民幣9.5億元
2003年
4月,收購杭州胡慶餘堂30%股權
5月,出售東方商廈全部51%權益,套現人民幣1.27億元
8月,因應國家政策調整,出售上海延安高架路、內環線及南北高架路項目,全數取回項目投資賬面值7.02億美元以及人民幣3億元税後補償款項;出資人民幣20億元受讓上海滬寧高速公路(上海段)100%權益,獲25年特許經營權;出資人民幣2.5億元與中國節能轄下公司成立中環水務投資公司,在內地合資開發、經營水務設施
2004年
8月,調整基建業務結構組合,退出物流相關業務,套現人民幣2.05億元
12月,落實福建廈門、湖南湘潭、安徽蚌阜、重慶及浙江湖州五個城市內六個水務項目,投資額達14.35億元人民幣;收購上實醫藥(前稱“上實聯合”)控股性股權獲中國證監會、國資委及商務部最終審批完成;出資人民幣2.83億元購入甬金高速公路(金華段)30%權益
2005年
4月,斥資人民幣1.45億元增持廈門中藥廠及胡慶餘堂藥業股權,先後出售非控股權的醫藥項目,包括科華生物、三維製藥和賀利氏齒科等,套現人民幣3.52億元;上實醫藥增持收購上海醫療器械40%權益,作價人民幣7580萬元
6月,中環水務註冊資本增資至10億元人民幣
10月,出售上海家化28.15%權益,套現人民幣3.37億元
2006年
11月,上實控股簽署30億港元銀團貸款
2007年
6月,出售汽車及零部件業務,作價16.05億港元;入股上海城開40%股權,作價人民幣21.31億元,奠定房地產作為核心業務的地位
7月,配股集資30億港元,用作收購基建和房地產項目
10月,增持上海城開19%股權,上海城開成為上實控股非全資附屬公司;增持光明乳業股份有限公司股權至35.18%,為日後的戰略行動增添靈活性
2008年
5月,出售上海信投項目,套現7.75億港元
9月,收購母公司旗下上海四季酒店和滬杭高速公路(上海段)權益之動議在特別股東大會上獲通過
10月,出售浙江金華甬金高速公路30%股權,作價人民幣3.6億元
2009年
1月以約人民幣10.56億元出售聯華超市21.17%股權, 上實控股獲税後出售利潤約1.25億港元
6月以約5.16億港元出售微創醫療器械約18.89%股權,上實控股獲出售利潤約3.83億港元
6月收購尚海灣四幢住宅物業, 作價22.72億港元, 上實控股三年獲保證利潤回報約10.22億港元
6月、7月先後出售光明乳業35.176%全部股權,套現21.52億港元, 獲税後出售利潤10.78億港元
7月出售中芯國際8.2%全部股權, 套現11億港元,錄得出售虧損7.15億港元
8月、12月先後向母公司收購上海青浦區澱山湖畔的四幅地塊,合共約31.09億港元
10月出售上實醫藥43.62%股權及其它醫藥資產, 套現57.50億港元, 獲出售利潤30億港元
12月以約13.88億港元向母公司收購上海滬渝高速公路(上海段)
2010年
1月以約27.46億港元附條件收購及認購香港上市公司上實城開約11.84億股,共佔其經擴大股本後約45.02%股權, 成為上實城開單一大股東
2月以約2.15億港元收購新加坡上市的亞洲水務新股及可換股債券,上實控股佔亞洲水務擴大後股本約77%
6月收購上實城市開發合共45.02%權益之交易完成
8月向母公司上實集團收購上海A股上市的上實發展(上證編號600748) 約63.65%股權,每股作價人民幣7.44元(約8.45 港元), 總代價約人民幣51.3 億元(約58.3 億港元)。收購完成後,上實發展將成為上實控股之附屬公司
2011年
2月與周大福集團戰略合作,共同開發上海青浦項目和合資經營上海四季酒店,當中上實控股將向周大福集團旗下企業出售青浦土地F及G地塊之90%權益(兩地塊出售代價分別為人民幣11.31億元及人民幣13.05億元)以及出售上海四季酒店項目77%權益(代價11.68億港元),代價將分期以現金支付。三項交易完成後,上實控股共套現約35.26億港元,並獲合共約28.67億港元税後溢利;
4月與上實城開簽訂協議,上實城開通過向上實控股增發新股方式收購上實控股持有的上海城開59%股權,並受讓上實控股對上海城開的應收股息,交易總代價約61.1億港元。收購完成後,上海城開將成為上實城開之附屬公司。
6月,亞洲水務公告收購內地污水處理企業南方水務69.378%權益,總代價人民幣4.093億元。交易完成後,亞洲水務成為南方水務的大股東;
2012年
11月,亞洲水務有限公司轉新加坡主板上市,並更名為上海實業環境控股有限公司(簡稱“上實環境”) ;
2013年
9月~12月,上實環境分別通過在上海產交所舉牌和股份轉讓的方式,向獨立第三方購入上海青浦第二污水處理廠70%股權及餘下的30%股權,兩項交易的代價總額合共約人民幣1.8億元,有關交易已於二零一四年二月份完成,交易標誌着上實環境的清潔能源業務已打進上海市場。
10月,上實環境配股集資16.12億港元, 部署擴展水務及環保業務。
2014年
4月,列入成為滬港通合資格港股通股票,籌組40億港元定期融資;
5月,上實發展公佈擬發行不超過人民幣30億元債券;
7月,上實環境完成配發集資1.58億新加坡元;
2015年
4月,附屬 A 股上實發展配股, 收購母公司房地產資產;
12月,上實控股旗下企業成功收購三家光伏電力公司 發電規模達 510 兆瓦;
2016年
10月,上實控股收購龍江環保進一步擴大集團在中國水務環保產業的市場份額;
11月,上實控股收購杭州灣大橋方案獲獨立股東全票贊成通過;
2017年
2月,以每股3.50港元,認購粵豐環保3億股新股,投資總額為10.50億港元;
5月,以每股配售價0.63新加坡元,認購3.5億股上實環境新普通股股份,持股比例超過46%;
11月,上實環境啓動以介紹形式在香港交易所雙重主板上市的申請;
2018年
3月,上實環境正式在香港交易所掛牌,實現新加坡及香港兩地雙重第一上市;
6月,與母公司旗下上海醫藥分別以約2.57億港元及1.73億港元認購中國同輻H 股股份,作為中國同輻基石投資人,探索在放射性藥品行業的投資。
12月,上實控股再以每股3.92港元購入粵豐環保7,366萬股股份,投資約2.89億港元,交易已於年底完成。本集團現佔粵豐環保約17.52%股權,以增強本集團固廢業務板塊的整體發展。
2019年
1月,上實控股公佈公司(作為擔保人)及其全資附屬公司(作為借款人)與若干銀行(作為貸款人)就一筆為期最長五年、金額為25.2億港元等值的港元/美元雙幣定期貸款簽訂融資協議。
12月,上實環境全資附屬公司上實環境科技、恆華及上海海外訂立合資協議在香港成立合資公司。預計合資公司根據基石投資協議認購台州水務H股,應付代價約為5,275萬港幣。
2020年
1月,項目公司上海天宇實宏企業發展有限公司成功中標上海市徐彙區一宗土地的土地使用權,代價為人民幣46.28億元。該地塊總面積約91,000平方米,估計總建面積約510,000平方米。上實城開上海向上實融資租賃注入人民幣4.079億元,認購上實融資租賃20%擴大註冊資本;
4月,上實控股間接全資附屬公司滬寧高速與星河數碼訂立股份轉讓協議,滬寧高速以人民幣4.20億元向星河數碼出售1,811.25萬股五芳齋股份(佔五芳齋註冊資本約23.9719%);
6月,上實控股宣佈公司間接全資附屬公司上海申渝訂立委託貸款安排,將向星河數碼發放本金金額為人民幣1億元的貸款,年利率5%;
10月,上實控股與上海市政府組合資公司投資中國固廢發電業務;
- 參考資料
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- 1. 2020年《財富》中國500強排行榜 .財富中文網[引用日期2020-07-28]
- 2. 2020年《財富》中國500強排行榜揭曉:拼多多首次上榜 .新浪網[引用日期2020-07-27]
- 3. 2021年《財富》中國500強排行榜 - 財富中文網 .財富中文網[引用日期2021-07-27]
- 4. 公司概覽 | 上海實業控股有限公司 .官網[引用日期2021-09-03]
- 5. 上海實業控股(00363)公司概況-HKF10資料 .東方財富網[引用日期2021-09-03]
- 6. 董事及高級管理人員 | 上海實業控股有限公司 .官網[引用日期2021-09-03]
- 7. 企業管治架構 | 上海實業控股有限公司 .官網[引用日期2021-09-03]
- 8. 南洋兄弟煙草公司(附圖)-上海檔案信息網 .上海檔案信息網[引用日期2021-09-03]
- 9. 黨委書記高錦宏赴廣東地區走訪調研 .北京印刷學院[引用日期2021-09-03]
- 10. 上海實業控股有限公司 .官網[引用日期2021-09-03]
- 11. 上實控股:旗下兩房企上半年銷售額60億,利潤下跌5.9% .澎湃新聞[引用日期2021-09-08]
- 12. 財務摘要 | 上海實業控股有限公司 .官網[引用日期2021-09-08]
- 13. 上實控股擬購上海城開 上實整合房地產邁第一步 .搜狐網[引用日期2021-10-07]
- 14. 2022年《財富》中國500強排行榜揭曉 .其他.2022-07-18
- 15. 2023年《財富》中國上市公司500強排行榜揭曉 .財富FORTUNE.2023-07-12[引用日期2023-07-12]
- 16. 2023年《財富》中國500強排行榜 .財富中文網[引用日期2023-07-26]
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