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反洗錢金融行動特別工作組
鎖定
- 中文名
- 反洗錢金融行動特別工作組
- 外文名
- Financial Action Task Force on Money Laundering
- 成立時間
- 1989年
- 成立地點
- 巴黎
- 簡 稱
- FATF
- 目 的
- 專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動
反洗錢金融行動特別工作組組成
歐亞反洗錢與反恐融資小組 (EAG) 是金融行動特別工作組確認的7個地區性反洗錢與反恐融資國際組織之一,於2004年10月在莫斯科成立,是世界上覆蓋面積最大、涉及人口最多的地區性反洗錢和反恐融資國際組織,包括俄羅斯、中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄羅斯6個成員國,以及意、法、英、美、日、德等國和金融行動特別工作組、世界銀行、國際貨幣基金組織、上海合作組織、國際刑警組織等19個觀察員。2005年12月烏茲別克斯坦被接納為 EAG 第7個正式成員。2007年12月,印度、土庫曼斯坦和波蘭被接納為 EAG 的觀察員。
反洗錢金融行動特別工作組意義
反洗錢對維護金融體系的穩健運行,維護社會公正和市場競爭,打擊腐敗等經濟犯罪具有十分重要的意義。洗錢是嚴重的經濟犯罪行為,不僅破壞經濟活動的公平公正原則,破壞市場經濟有序競爭,損害金融機構的聲譽和正常運行,威脅金融體系的安全穩定,而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷税漏税等嚴重刑事犯罪相聯繫,已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。“911”事件之後,國際社會更加深了對洗錢犯罪危害的認識,並把打擊資助恐怖活動也納入到打擊洗錢犯罪的總體框架之中。針對國內國際反洗錢和打擊恐怖主義活動所面臨形勢,中國政府在2003加大了反洗錢的工作力度。人民銀行也從組織機構和制度建設以及加強監管方面加強反洗錢工作。
反洗錢金融行動特別工作組目標
FATF的工作集中於實現下列三個目標:
(1)向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大會員、在不同地區發展區域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作,促成全球反洗錢網絡的建立。
(2)監督FATF成員執行《40條建議》。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估,監督各成員執行40條建議的情況。
反洗錢金融行動特別工作組取得成效
作為最為有效的反洗錢國際組織,FATF自成立以來,取得了一系列令人矚目的成果。主要體現 在以下三個方面:
(1)制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》
《反洗錢40條建議》被各個國家作為制定本國反洗錢法律體系的基礎,而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。
(2)《打擊恐怖融資8條特別建議》
本建議為在國際範圍內打擊恐怖主義分子的洗錢提供了建議。
(3)公佈不合作國家和地區名單(NCCTs)
2000年,FATF公佈了不合作國家和地區的25條標準,同年公佈了第一批不合作國家和地區名單。一旦進入不合作國家和地區名單,如果不採取有效措施,該國家或地區就面臨着FATF的反措施,在吸引外資、國家結算等方面受到限制,從而蒙受經濟損失。
反洗錢金融行動特別工作組中國加入
2005年1月,反洗錢金融行動特別工作組第16任輪值主席 Jean-Louis Fort 先生致函中國人民銀行周小川行長,邀請中國成為 FATF觀察員。同年2月,由人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、公安部等部門組成的中國政府代表團首次參加了在巴黎召開的反洗錢金融行動特別工作組全體會議。2006年11月,金融行動特別工作組對照 FATF +9項建議最新標準對中國的反洗錢/反恐融資工作進行了全面現場評估。2007年當地時間6月28日,在法國召開的金融行動特別工作組全體會議以協商一致方式同意中國成為該組織正式成員 。
- 參考資料
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- 1. 以色列加入“金融行動工作組” 成為第38名成員 .人民網[引用日期2018-12-21]