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歐亞反洗錢與反恐融資小組
鎖定
- 中文名
- 歐亞反洗錢與反恐融資小組
- 成立時間
- 2004 年10 月
- 主 席
- 祖布科夫
- 副主席
- 伊布賴莫夫
2004 年12 月,EAG 在莫斯科舉行了第一次全會,這次會議標誌着該組織在開展反洗錢和反恐融資合作方面將進入實際運作階段。會議一致同意接受摩爾多瓦、日本和德國為EAG 新觀察員,使該組織觀察員達到19 個;原則審議通過EAG2005年工作計劃,併成立法律、洗錢類型研究和技術援助三個工作組;決定採用FATF最新版評估方法在成員國開始第一輪互評估,加快成為FSRBs 進程;任命俄聯邦金融監管局國際部副主任奧恰諾夫為EAG 第一任秘書長;決定於2005 年4 月在北京召開第二次全會。據瞭解,EAG 秘書處已經開始正式工作,法律、洗錢類型研究和技術援助三個工作組將於2005 年2 月正式運作。
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