萊茵達置業股份有限公司

萊茵達集團

公司有4家子房地產公司，在揚州、南通、儀徵、嘉善有多處樓盤。07年重點開發“長三角”地區二、三線城市的房地產，爭取在07年實現“萊茵北苑”項目銷售。07年12月公司定向增發1.3億股A股購買其相關資產，集團從原來的28.14%股權提升到65.93%，萊茵達集團實現其房地產業務的整體上市。

截止2007年12月31日，股份公司註冊資本為247,164,373.00元。其中：限售流通股176,827,140.00元，無限售流通股70,337,233.00元。 1998年，經財政部批准，原控股股東瀋陽資產經營公司與瀋陽萬華建設投資有限公司就定向轉讓公司股權簽定協議，並與瀋陽萬華建設投資有限公司進行資產置換；2001年1月17日瀋陽萬華建設投資有限公司以協議轉讓方式將所持有的公司限售流通股26,747,600股，佔總股本的22.83%，轉讓給遼寧韋葉物業發展有限公司；瀋陽萬華建設投資有限公司仍持有公司限售流通股7,739,150股佔總股本的6.6%；2001年5月16日遼寧韋葉物業發展有限公司以協議方式將所持有的公司限售流通股26,747,600股，佔總股本的22.83%，轉讓給華頓國際投資有限公司；

2001年12月20日華頓國際投資有限公司和浙江萊茵達投資有限公司(現已更名為“萊茵達控股集團有限公司”，以下簡稱“萊茵達集團)簽訂公司股權轉讓協議,以協議方式將其所持有的公司的限售流通股26,747,600股，佔總股本的22.83%，全部轉讓給萊茵達集團；2002年1月22日瀋陽萬華建設投資有限公司和萊茵達集團簽訂股權轉讓協議，以協議方式將其所持有的公司的限售流通股7,739,150股，佔總股本的6.60%，全部轉讓給萊茵達集團，萊茵達集團成為公司第一大股東。2002年3月26日，公司更名為“萊茵達置業股份有限公司”。2006年4月19日公司完成股權分置改革，萊茵達集團持有公司股權比例由29.43%變為28.14%，仍為公司第一大股東。按照公司2007年8月6日召開的2007年第一次臨時股東大會審議通過《關於公司向特定對象非公開發行股票購買其資產暨關聯交易的議案》的規定及2007年12月17日中國證券監督管理委員會證監公司字[2007]207號《關於核准萊茵達置業股份有限公司向萊茵達控股集團有限公司發行新股購買資產的批覆》的核準，並根據北京中鋒資產評估有限責任公司以2007年4月30日為基準日對公司已向萊茵達集團非公開發行股票作為對價購買萊茵達集團擁有的優質房地產資產(以下簡稱“擬購買資產”),即揚州萊茵達置業有限公司32.16%股權、南通萊茵達置業有限公司90%股權、揚州萊茵西湖置業有限公司100%股權、揚州中茵置業有限公司100%股權、杭州萊茵達恆建房地產有限公司65%股權、南京萊茵達置業有限公司100%股權及嘉興市東方萊茵達置業有限公司45%股權進行評估後並於2007年7月10日出具的“中鋒評報字[2007]第052、053、054、055、056、057、058號”資產評估報告書確定的價格確定了擬購買資產的定價為720,325,513.88元人民幣。

擬購買資產的價值扣除改由公司承擔的萊茵達集團對南京萊茵達置業有限公司的147,025,513.88元其他應付款後的資產淨值為573,300,000元。本次發行股份併購買資產的股票發行價格為2006年10月24日召開的公司第五屆董事會第八次會議決議公告日前二十個交易日公司股票均價的算術平均值的100%，即4.41元，故公司新增的註冊資本為130,000,000股(573,300,000÷4.41元/股)。同時萊茵達集團對南京萊茵達置業有限公司的147,025,513.88元其他應付款改由公司承擔。

新增註冊資本業經遼寧天健會計師事務所審驗，並出具了遼天會證驗字[2007]1283號驗資報告，並完成了工商登記及股權登記手續。截至2007年12月31日，公司總股本為247,164,373.00股，其中限售流通股176,827,140.00股，非限售流通股70,337,233.00股。本次非公開發行後，萊茵達集團擁有公司股份數為162,966,575.00股，佔總股本的65.93%，為本公司第一大股東。