傳銷

傳銷產生於二戰後期的美國，成型於戰後的日本，發展於中國，在國外傳銷和直銷是一個意思，也就是説國外只有傳銷這一個概念。

國外傳銷的主要概念是：以顧客使用產品產生的口碑作為動力，讓顧客來幫助經銷商來宣傳產品後分享一部分利潤，也就是客户傳播式銷售。這跟國內的傳銷是兩個概念。

中國式傳銷：是虛假的公司，虛構的產品，什麼都是空的，就只是讓你拉人頭，或者控制人身自由，沒收財物，讓你無法與外界聯繫，天天學習那些傳銷培訓教材，傳銷本質是“龐氏騙局”，即以後來者的錢發前面人的收益。

①“入夥費”：傳銷組織通常以各種名義斂財，只有參加人員交錢，團伙才能吸納資金；②“拉人頭”：繳納“入夥費”後，傳銷團伙會千方百計讓加入者發展下線；③“團隊計酬”：團伙通常通過“發展下線、層層提成”的方式誘騙財富。大家一定要擦亮眼睛，提高警惕， 天上不會掉餡餅！ ^[10] 

首先，當把回報描述得天花亂墜的時候就應該警惕，高回報必然有高風險。

其次，無論傳銷的形式如何變化發展，其實質仍是以購買份額作為繳納入門費，發展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員“業績”作為獲利依據。

因此，識別傳銷，需要看三個特徵：

1、入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；

2、拉人頭

是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；

3、計酬方式

是否以直接或間接發展人員為依據計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。

1、 “北部灣建設”、“資本運作”、“1040工程”、自願連鎖、民間互助理財；

2、靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎。 ^[3] 

2011年8月11日，央視曝光了廣西來賓非法傳銷猖獗，一種號稱比三峽工程還要大的“資本運作”，吸引了全國30個省份的人員前往來賓淘金。這種“資本運作”被傳銷組織宣稱是從國外引進的一種新型業態，以錢賺錢，只要投入3800元，出局時可掙到380萬，但又必須拉人頭，發展下線才能獲得提成。連日來當地警方已經對100多名涉嫌傳銷人員採取了審查措施，其中通過異地辦案在河北石家莊抓獲了一名傳銷二級經理。根據舉報線索，來賓市公安局刑偵支隊從石家莊市抓獲了一名傳銷二級頭目，經初步審查此人幾年前在來賓參與傳銷離開來賓時已經做到二級經理，離最高層僅一步之遙。

對廣西來賓、北海等多地出現非法傳銷蔓延的現象，國家工商總局表示，將與公安部啓動專項整治，重點打擊以假借“資本運作”名義從事的傳銷。 ^[4] 

廣西公安機關已確定從2011年8月11日起到年底，開展全區性的專項整治行動。同時因為來賓採取的打擊清查措施，使很多傳銷人員已經離開來賓，外流到其他地方，對此公安部將部署全國公安機關同步開展清查、整治、打擊和教育行動，避免、防止這些人員在新的地方形成聚集或者重操舊業。作為非法傳銷活動重災區，來賓的傳銷問題是各種因素長期作用的結果，情況依然較嚴重，因此公安機關的工作還有需要改進的地方。此次，公安部非常重視廣西的傳銷問題，要求各地公安機關進一步密切與工商等各有關行政主管部門的協作，把“拉人頭”式、聚集型的傳銷活動以及網絡傳銷活動作為重點，進一步做好預防和打擊工作。公安機關將堅持嚴厲打擊的原則，堅決打擊到底。

對於廣西的情況，工商總局已部署廣西工商機關採取行動，取締傳銷窩點19個，抓獲涉嫌參加傳銷人員768人，遣返1900人。工商總局要求，各地工商機關要加大打擊網絡傳銷力度，尤其是要打擊以假借“資本運作”等名義從事的傳銷活動，嚴懲傳銷組織者、領導者和骨幹分子，擠壓傳銷的生存空間。據介紹，工商總局、公安部就將廣西、河北、陝西等11個省份作為打擊傳銷的重點整治省份。國家工商總局提醒公眾，如果遭遇傳銷騙局，可以登錄國家工商總局網站進行舉報。

2012年11月3日，全國工商系統打擊傳銷規範直銷執法培訓班在廣東省深圳市國家工商總局行政學院結束。國家工商總局副局長滕佳材在培訓班上指出，做好打擊傳銷規範直銷工作，對於維護市場秩序、構築誠信體系、構建和諧社會、營造科學發展環境具有重要意義，各級工商部門要提高認識，突出重點，始終保持高壓態勢嚴打傳銷，加強直銷企業社會責任建設，切實提升打擊傳銷規範直銷工作效能。

2012年，全國各級工商部門根據國家工商總局統一部署，按照“五個四”和“五個更加”的要求，進一步轉變思想觀念，突出工作重點，打擊傳銷規範直銷工作取得階段性成效。各級公安、工商部門在各級黨委、政府領導下，開展嚴厲打擊傳銷違法犯罪專項行動，相繼查辦了一大批傳銷違法犯罪大要案件，有力地震懾了傳銷違法犯罪分子。國家工商總局加強對基層打擊傳銷工作指導；聯合公安部對2011年全國打擊傳銷社會治安綜合治理工作進行了考評；進一步研討完善打擊傳銷法律適用問題；認真處理涉及傳銷的投訴舉報，在前三季度，共辦理答覆公眾留言1151件，處理錄音舉報電話4000餘個，通過信息系統轉辦案件線索2317個；以加強直銷企業社會責任建設為重點，組織召開全國直銷企業工作座談會，指導各地工商部門通過召開座談會、日常走訪、約見企業負責人等方式督促直銷企業建立健全制度；不斷完善部門聯合審批機制。

國家工商總局印發了《關於進一步加強打擊傳銷規範直銷宣傳工作的通知》，聯合相關媒體開展漫畫大賽、博文大賽等活動；在天津、北京、廣州等地的高校舉行“防止傳銷進校園”報告會；組織召開部分省市打擊傳銷規範直銷宣傳和信息化工作座談會，提高了宣傳工作的針對性與實效性。

廈門市公安局組織邊防、經偵等近300名警力，成功搗毀一個特大傳銷團伙，衝擊傳銷窩點25處，抓獲涉嫌傳銷人員181名，涉案金額達1.3億元人民幣。 ^[5] 

該傳銷團伙打着“自願連鎖經營業”、“純資本運作”的旗號，以做海鮮生意為謊言，邀約全國各地人員加入，呈家庭模式發展，加入該團伙至少需交納69800元人民幣，以取得發展下線資格，在2012年已發展到1000多人。廈門嵩嶼邊防派出所副所長劉元雄介紹説：“他裏面分工是非常明確的，每個家庭都會配備一到兩名講師級人物，專門為新加入成員進行上課、洗腦，用半騙半資本運作的理念去感化。一個人進來以後，七大姑八大姨全部進來的都有，最多一家有超過親屬15個。” ^[5] 

廈門海滄公安分局經濟犯罪偵查大隊民警鄭東輝説，該團伙隱蔽性強，不跟當地人接觸喝酒、發生衝突，沒有出現非法拘禁成員現象，甚至專門傳授刑法知識和反偵察方法，發展成員也有限額：“它吸引人的地方就是説你只要拉了三個下線以後，就不要再拉下線了，別人會幫你幹，幹了你就有錢賺，坐着分錢。” ^[5] 

2012年5月19號，該團伙骨幹成員25人從外地旅遊返回廈門，飛機剛一落地，就被警方抓獲。警方還對19個窩點同步衝擊，一舉抓獲涉嫌傳銷人員122人，其他人員也陸續落網。民警鄭東輝表示，打擊傳銷犯罪，還需形成合力：“法律比較滯後，造成了只有公安局跟工商有在打擊這個事，其他人都沒有管，所以單打獨鬥。” ^[5] 

2012年3月15日，一外地人張某到江蘇省淮安市公安局清浦分局投案，稱因為付不起下線的工資而面臨着破產。他揭發了所在的“自願連銷經營業”組織的資本運作型傳銷活動。

為此，清浦公安開始對該組織的93個聚集點進行偵查。查清：該組織由廣西、長沙擴展到淮安，人員均為河南、安徽等外地人。“淮安區”基層組織共8個組，每組30至40人不等，每組5個班。一班為“開心門”，專與剛加入的人聊天，造成親切感，以打破心理防線。二班、四班為“畫小圖門”，通過算賬的方式，告訴加入者，你投入一元錢，會因“雁陣效應”成為幾萬元。三班為“砍塔尖門”，告訴加入者，傳銷是塔尖的人發財，而我們不是傳銷，是人人發財。我們是“1040富翁工程”，即當你很快得到1040萬元時，你就得退出本活動，讓位於別的人。五班為“侃大山門”，宣講的中心理念是，我們這個做法是國家明面調控，暗地支持的，放的短片告訴加入者，這是某國ABC集團的經濟運作。到此，加入者會“心甘情願”地變賣家產甚至攜妻舉家入股。一股為3300元，21股6.98萬元為基本加入基線。

加入組織後的主要任務是發展下線，每拉一人加入，你就成為上線，就有提成。組織設“五級三階”，即實習、組長、主任、經理、高級經理，到了高級經理，每月提成即可達10多萬元。基層組織有五大“窗口”（職位），即大總管，自律總管（管紀律），能力總管（管發現人才和培訓），經晨總管（管每天早晚課），申購總管（管財務）。對應於基層，中層和高層也設有相應名稱的總監。“淮安區”最高領導是區長，名叫童中偉。成員三人一套入住組織租下的住宅，組織發一手機，用於互相聯繫與發展下線。如有人上課手機響，或是用手機打私事電話，即會被舉報，被舉報者也會心甘情願地受罰。

查清基本案情後，4月15日晚10時，清浦分局全局200餘民警，分工到人，一起出動。先將“淮安區”區長童某等40餘高管抓獲。至凌晨，再收一網，將所餘200餘人一網打盡。審訊中，得知在安徽蕪湖正要召開高級經理晉升大會，清浦警方趕到蕪湖，在會前將主辦會議的“徐州A區”區長葉某等13人抓獲。經有關經算師測算，該組織成員要獲得1040萬元，需吸納下線2.5億元資金，這基本不可能做到。

內蒙古自治區鄂爾多斯警方成功打掉一特大非法傳銷犯罪團伙，搗毀非法傳銷活動窩點51處，控制非法傳銷參與人員352人。

2014年3月22日，鄂爾多斯市公安局康巴什分局社區民警在入户登記人口信息工作中，發現大量外來人員入住康巴什新區某居民小區，而這夥人並無正當職業，也未見外出找工作的跡象，形跡十分可疑。

康巴什公安分局立即增派警力進行深入摸排，大量信息和證據顯示，這些外來人員涉嫌非法傳銷犯罪活動。康巴什公安分局調集300名警力發起總攻，一舉將分佈在6個居民小區的51個非法傳銷培訓授課、暫住聚居等窩點搗毀。

傳銷組織35名骨幹成員中，33人被警方刑事拘留，兩人被採取其他刑事強制措施，其餘317人來自浙江、雲南、貴州、廣西、四川、陝西等多個省（區），分別視情節予以遣返或教育後勸離。 ^[6] 

國家工商總局、國家公安部在京召開打擊傳銷通報會，公佈了工商部門、公安部門查辦的10起重大傳銷案件，同時提醒廣大羣眾對各類傳銷活動提高警惕，嚴防上當受騙，具體案件內容如下：

案例一：廣西“10·16”特大傳銷案

案例二：湖南“1·12”特大傳銷案

案例三：貴州“5·07”特大傳銷案

案例四：“中國明明商”傳銷案

案例五：“北京中綠公司”傳銷案

案例六：江西精彩生活公司傳銷案

案例七：浙江億家電子商務有限公司涉嫌傳銷犯罪案

案例八：軍聖營銷管理有限公司組織、領導傳銷活動犯罪案

案例九：四川幸福緣農業開發有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案

案例十：“斐貝國際”傳銷

案例十一：美國無限通telexfree網絡刷廣告

2017年中旬，安徽省合肥市公安局偵破一起特大傳銷案，找到在合肥龍崗、方廟轄區內多個小區有大量傳銷人員聚集，刑拘11名犯罪嫌疑人，涉案金額超過5000萬元。經查，該傳銷組織主要頭目為河南人盧氏兄弟，組織分為三個體系，分別在合肥、鄭州、秦皇島等地活動，涉傳人員1000餘人。 ^[7] 

2016年9月，咸寧市工商行政管理局對廣州雲在指尖電子商務有限公司做出行政處罰決定，認定該公司從事傳銷違法行為，涉案公眾號“雲在指尖”關注人數達2400萬餘人，繳費人數達260萬餘人，涉案金額6.2億餘元，處於沒收違法所得3950萬元、並處150萬元罰款的處罰。

2018年4月，廊坊、北海、南寧、南京、武漢、長沙、南昌、貴陽、合肥、西安、桂林被國家市場監督管理總局劃分為“2018年傳銷重點整治城市”。其中，南寧市、北海市、桂林市都於2017年被評上了廣西壯族自治區的“無傳銷城市”。

2018年5月3日起，北海開展為期3個月的打擊傳銷專項行動。3日當天，北海市公安、工商和市場監管部門對一起特大傳銷專案進行收網，共出動執法人員1200人，抓獲涉嫌傳銷組織者199人，現場收繳現金74.9萬元，查扣車輛49台，凍結金額1439萬元。西安市政府發佈的《西安市打擊傳銷專項執法行動實施方案》中，決定從5月1日至12月31日在全市範圍內集中整治傳銷活動相對集中、傳銷人員聚集多、羣眾舉報和社會反映突出的重點區域，確保年底摘掉全國傳銷重點整治城市的“帽子”。4月19日，江蘇省南京市棲霞區通報，經過1年7個月的治理，轄區內藏身保障房、羣租房中的傳銷組織已經全部取締，9個街道均實現“零傳銷”。在此之前，棲霞區是南京市的“傳銷重災區”，一度聚集上萬名傳銷人員。 ^[8] 

陝西省持續開展無傳銷城市創建活動，2019年已創建無傳銷社區（村）超11000個；在整治保健品市場亂象方面，市場監管部門已吊銷經銷商直銷經營資格、食品經營許可證、營業執照等36户，搗毀製假售假窩點85個，行政立案410件；在整治非法銷售野生動物製品方面，陝西省市場監管部門共出動執法人員3502萬人次，檢查市場經營主體61萬餘户次、電商平台近8000家次；在食品安全治理整頓方面，陝西共查辦食品安全問題案件1713件，責令停產停業151户；在特種設備安全隱患整治方面，陝西已責令停產停業15家，查封、扣押設備154台套；在查處民生領域價格壟斷行為方面，陝西省市場監管局對延安市10家混凝土企業壟斷違法行為作出處罰，責令停止違法行為並處以492萬元罰款。 ^[9] 

傳銷有了新模式，每人發展下線，不再是傳統的多多益善，而是設定了上限，人數為2人。後來，一種新型傳銷窩點被巴南區公安分局經偵支隊搗毀。犯罪嫌疑人秦丕濤、吳子金以安格醫藥集團有限公司工作人員的名義，組織授課的形式講授安格公司會員制，在重慶發展會員上百人。巴南區檢察院已對犯罪嫌疑人吳某、秦某以涉嫌組織領導傳銷活動犯罪批准逮捕。

據辦案民警介紹，秦某、吳某某在重慶發展的安格公司會員上百人。此案辦案民警介紹，安格醫藥公司集團的銷售模式有一定的創新，在發展下線以及提成和銷售模式上，都與傳統性質的傳銷有不同之處，這也使該傳銷窩點有一定的隱蔽性，很多市民誤以為不是傳銷而誤入。

首先，安格醫藥集團以特定的產品作為媒介，新入會的會員需交納480（普卡會員）、2400（銀卡會員）、4800（金卡會員）不等的會費購買產品，之後再購買產品可以享受三折優惠。傳統模式傳銷大多采用資本運作模式，無具體產品，以發展會員獲得收入。

其次，安格醫藥集團的銷售模式與傳統傳銷的銷售模式不同。安格醫藥集團的會員只能發展兩個會員，之後再發展的會員只能放在這兩個會員之下，稱為該會員的A、B區，每個會員在發展了自己的兩個會員後會幫助其下的會員發展會員。

第三，安格會員發展會員所得獎金有兩種，一種叫層獎，一種叫量獎，又分別有不同於傳統傳銷提成模式的辦法。

安格公司已經更名為通和商城。正在以通和商城的電子商務形式來取得廣大民眾的加入。請大家小心上當受騙。

只需投資69800元，兩年後就能收入1000多萬。這樣的“好事”其實是新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢。

這個明眼人一看就是傳銷的騙局，為啥會讓成百上千的人沉迷其中？它是如何發展壯大的？又是如何騙錢的？

貪慾，在新華字典裏解釋為貪婪的慾望。一旦有了這個慾望，一些人就會被迷住心竅，失去基本的判斷能力——只需要投資69800元，兩年後就能收入1000多萬，這本是一樁異想天開的事情，很多“追夢”者卻信以為真了。其實，這是一種新型的傳銷，以資本運作為旗號拉人，投資69800元發展下線，號稱兩年後收入可達1440萬元，同時還以雕塑等為“講課”道具，假借西部大開發名義誘騙人。這種傳銷也不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課。很多人就無意識地加入了，而等發現陷入傳銷時，多數人已經投了很多錢進去……

7月12日，當記者在西安城北見到幾名湖北人時，這些曾經的傳銷主力正蹲在路邊吃麪，這些都曾抱着幾個月就能發大財夢想的人為了省錢，一天只吃一頓飯，有的人甚至身無分文，只能靠他人救濟。他們原本都有着自己不錯的生意，只因相信了親朋好友的話，落入陷阱，債台高築。他們決定求助於報社，做一個傳銷組織的“反水者”，將所知道的內情告訴大家，警示那些仍相信天上會掉餡餅的人。

經過8節課洗腦，鄧氏家族還安排“講師”帶着屈軍等人去滻灞世博園參觀。“講師”小聲告訴他們，園裏的很多雕塑都有深意。“講師”來到一個山羊雕塑前，小聲給他們宣講，山羊的頭代表你就是家庭的領頭羊，後面三塊白色的石頭代表你要發展三個下線，石頭下面又有27個洞，代表着你的下線又發展了下線。

來到自然館，“講師”指着一座大橋，説大橋代表着你是領頭人，後面三個小橋代表着你要發展三個下線，小橋下面一共27個洞，代表着你的下線又發展了下線。花卉雕塑面前，“講師”稱，這裏一共有600個磨盤，代表着600份（3300元為一份）任務，如果完成了，磨盤前面的高跟鞋代表着成功，只有成功的人才會穿高跟鞋。

這些感覺荒誕不經的話，在當時的屈軍和其他幾人聽起來，卻越來越感覺是真的。他們甚至相信，他們投的錢都跟國家建設有關係，與西部發展也有關係。

只是，他當時沒有注意到，這種宣講都是竊竊私語，遇到有人時，“講師”就不講了。

在中國裁判文書網上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，一份判決系法院於2018年5月2日作出。此類刑事案件數量呈逐年增加態勢，2014年法院判決5起，此後呈倍數增長，到2017年增長到62起。

經統計，141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心複利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。 ^[2] 

這些虛擬貨幣傳銷組織在國內發展會員至少15653622人次。

根據裁判文書，上述虛擬貨幣傳銷案中，以“維卡幣”涉案金額最高，共達70億，其全球會員數量共10770000人，數量最多。以傳銷組織在國內的發展規模來看，“雲幣”（又稱世界銀聯、世界雲聯網絡傳銷平台）傳銷組織發展下線4391449為最多；其次是“暗黑幣”傳銷組織共發展會員340多萬人。 ^[2]