CIMA

開曼羣島是英國在加勒比羣島的一塊屬地，包括大開曼，小開曼和開曼布拉克三個島嶼。開曼羣島金融業的成長是受到羣島贊成課徵法治税和帳户保密的鼓勵，2015年這裏註冊的銀行和信託公司就有278家，自屬保險805家，對沖基金9,231家，各類公司93,693家。全世界最大的25家銀行都在開曼設有子公司或分支機構。島內的金融業、信託業總資產已超過2,500億美元，佔歐洲美元交易總額的7%。每年平均約有4,300家公司在此註冊成立。

開曼羣島金融管理局 CIMA是當地金融監管機構。開曼羣島是著名的離岸金融中心和避税天堂，中國的鼎鼎大名的騰訊、百度、阿里的註冊地都是開曼羣島，包括最近李嘉誠將旗下部分公司重組後將註冊地改為開曼羣島。 ^[2] 

英屬開曼羣島金融管理局（CIMA）自1999年成立以來，已經運營了近20年，是英屬開曼羣島的主要金融服務監管機構。CIMA負責銀行、金融服務企業、合作營建社區、信託機構、保險公司管理、公司服務、投資基金及證券服務行業的註冊、許可及監督。

英屬開曼羣島金融管理局提供完善明確的監管環境，並專注於客户資產保護：

(A)極度嚴格的反洗錢制度

(B)嚴格的客户資金保護條例

(C)嚴格的淨資產規定

(D)嚴格的企業管理要求

(E)嚴格的監控和可疑報告要求

(F)為風險敞口增加而設的風險支持資本金 ^[1]