-
福利來集團
鎖定
- 公司名稱
- 福利來集團
- 成立時間
- 1992年
- 總部地點
- 緬甸果敢自治區首府老街東城 [8]
- 董事長
- 劉正祥
福利來集團發展歷程
福利來集團集團業務
福利來集團在緬甸妙瓦底鎮、果敢等地有公司和項目。2023年8月,福利來集團宣傳冊稱集團在緬甸的產業佈局集中在緬北和緬東南,分別臨近中國和泰國,業態橫跨傳媒、金融、物流、文化、數字電視、娛樂、房地產、外貿、旅遊、酒店、通訊等行業。
[3]
福利來集團經營的加密網絡羣組公開宣傳洗錢服務,其中一些羣組裏,有跳轉到福利來集團主頁的鏈接。此外,福利來集團還為加密貨幣的跨境交易提供公司擔保。有些完全由福利來集團擁有的羣組甚至提供“錢騾”服務——即將資金轉移到海外賬户,然後再回流——騾子馱着錢在海外跑一圈,再回來時,錢就已經被洗得很乾淨了。
[10]
為了實現贓款的“最後轉換”,一位“大人物”找到高度加密的網絡羣組,發佈廣告招募“團伙”進行黃金和寶石走私,承諾給予10%的高額回報。雖然這則廣告已被刪除,具體結果尚不得而知,但信息顯示,為該羣組提供交易“擔保”的正是緬甸的福利來集團。
[10]
福利來集團組織體系
福利來集團相關報道
2023年12月,在掌握相關犯罪事實和證據的基礎上,遼寧、福建、重慶等地公安機關決定對福利來集團董事長劉正祥等10名緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝,堅決打掉犯罪分子囂張氣焰。
[5]
- 參考資料
-
- 1. 緬北的四大家族,究竟是何方神聖? .網易.2023-11-13
- 2. 緬北的四大家族,究竟是何方神聖?|彭家聲|政府軍|緬甸政府 .網易-山西晚報[引用日期2023-11-15]
- 3. 緬甸一涉博彩企業到昆明參展遭質疑,組展方:會期無違法犯罪行為 .上游新聞[引用日期2023-11-15]
- 4. 果敢四大家族成員紛紛發出懺悔,其中一人的姐姐是亨利集團老闆 .新浪新聞綜合[引用日期2023-11-15]
- 5. 公安機關懸賞通緝白所成、魏懷仁等10名緬北果敢電詐頭目 .央視新聞[引用日期2023-12-10]
- 6. 10名緬北電詐頭目被公開通緝 .光明網[引用日期2023-12-10]
- 7. 10名緬北電詐頭目被公開通緝 .光明網[引用日期2023-12-11]
- 8. 起底緬甸果敢四大家族“劉家”:6天前旗下賭場仍在招聘 生意涉洗錢和加密貨幣 .央廣網[引用日期2023-12-13]
- 9. 起底緬北劉氏家族:6天前旗下賭場仍在招聘,人前樂善好施、曾捐600多萬 .新浪新聞[引用日期2023-12-14]
- 10. 起底緬北劉氏家族:6天前旗下賭場仍在招聘,人前樂善好施、曾捐600多萬 .新浪新聞[引用日期2023-12-14]