張蕊

2023年2月7日，海新能科公司召開第五屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》，經公司董事長張鵬程先生提名，公司董事會提名和薪酬考核委員會審核，公司董事會研究決定，同意聘任張蕊先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。 ^[1] 

張蕊先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，具備任職董事會秘書所需的專業能力與從業經驗，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，不存在不適合擔任上市公司董事會秘書的情形。 ^[1]