南方建材股份有限公司

南方建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)，截至2010年12月31日，總資產33.32億元，總股本3.31億股。

公司控股股東浙江物產國際貿易有限公司是浙江物產集團（“2010年中國企業500強”第52位、“2010年中國服務業500強”第22位、“2010年浙江省百強企業”第1位）、中糧集團等共同投資的大型流通企業，在鋼鐵進出口領域居全國領先地位，持有公司46.13%的股份。第二大股東Art Garden Holdings Limited、第三大股東華菱控股集團有限公司和第四大股東湖南同力投資有限公司分別持有公司14.08%、6.98%和6.66%的股份。

公司經營範圍為：國家法律、法規允許的金屬材料、鋼鐵爐料、鐵合金、建築材料(不含硅酮膠)、化工產品(不含危險品和監控品)、機械、電子設備、計算機軟、硬件的生產、銷售；玻璃、法律法規允許的化工原料、焦炭、礦產品(其中煤炭憑本企業許可證書，有效期至2011年7月30日)經營；環保科技產品的開發、生產、銷售及相關技術轉讓；經營商品和技術的進出口業務(法律法規禁止和限制的除外)；經營國家法律、法規允許的租賃服務業業務和倉儲服務；出租汽車業、餐飲娛樂業、汽車銷售業的投資；提供經濟信息諮詢(不含金融、證券、期貨)。

公司以鋼鐵貿易和汽車經營為兩大主業，通過“連鎖經營、物流配送、電子商務”三位一體的立體化經營模式，力爭打造成中西部地區值得公眾信賴的具有複合競爭能力的冶金供應鏈服務集成商和汽車綜合服務商。鋼鐵貿易方面，在湖南、湖北、廣西、雲南、貴州、四川、重慶等中西部“六省一市”構建了完善的鋼鐵分銷網絡；汽車經營方面通過整合社會要素資源，強化廠商合作，拓展湖南省內二三級市場，形成了良好的汽車經營服務品牌。同時，公司着力發展出租車、酒店、倉儲物流等多元業務，在區域市場擁有較高的知名度和美譽度。公司將投入巨資在長沙望城建設佔地800多畝的物流基地，大力推進電子商務平台建設，努力為廣大客户提供個性化的增值服務。

2010年，公司經銷螺紋鋼、線材、板材、圓鋼、帶鋼、鋼坯等各類鋼材超278萬噸，代理進口鐵礦石291萬噸，銷售鐵合金8萬餘噸。經營一汽大眾、北京現代、東風日產、江淮瑞風、北汽福田、上海通用五菱及青年蓮花等品牌4S店，2010年銷售各類汽車達1.8萬餘輛、維修汽車72500多台次。公司擁有近千台出租車的三維出租車，分佈在長沙、岳陽、益陽、邵陽、衡陽等地，在省內出租車行業中享有良好的聲譽。旗下的南方明珠國際大酒店，坐落在長沙市中心繁華地帶，在業內具有良好的品牌形象。

公司將本着“以人為本、績效理念、團隊精神、追求卓越”的核心理念，以“企業與時代共同前進、企業與客户共創價值、企業與員工共同發展”的核心價值觀，致力於實現股東、員工、客户和社會的價值最大化。

打造值得公眾信賴的具有複合競爭能力的冶金供應鏈服務集成商和汽車綜合服務商

實現股東、員工、客户、社會價值最大化

為股東創造財富

攜員工共同成長

與客户共創價值

對社會承擔責任

誠信 協同 績效 卓越

誠信

誠信，是企業健康發展的準繩。

以誠信的態度服務客户，以誠信的姿態對待合作，以誠信的經營回報股東。

在任何情況下，我們都不採用不道德的經營手段。

協同

協同，是企業價值倍增的法寶。

公司提倡部門與部門之間、企業與企業之間的協同合作，互幫互助，相輔相成，實現合作共贏。

績效

績效，是公司生存與發展的源泉。

公司提倡績效優先、以業績論英雄的文化氛圍。

卓越

卓越，是我們追求的永恆目標和超越自我的無盡動力。

公司致力於培育一流的員工，營造一流的管理，創建一流的品牌,提供一流的服務。

2010年1月11日，四川中拓鋼鐵有限公司、貴州中拓鋼鐵有限公司註冊成立，註冊資本分別為9000萬元人民幣、5000萬元人民幣。

2010年1月，公司將湖南三維瑞風汽車銷售有限公司從湖南省三維企業有限公司中劃出，歸口事業三部管理；將湖南省三維企業有限公司由事業三部劃入事業五部，事業五部下設湖南省三維企業有限公司綜合部、湖南省三維企業有限公司出租車分公司、岳陽市三維出租車有限公司、益陽市三維出租車有限公司和邵陽市三維出租車有限公司5個二級單位。

2010年2月9日,廣西中拓鋼鐵有限公司註冊成立，註冊資本4000萬元人民幣。

2010年2月，公司投資證券部分設為投資發展部和證券部。

2010年3月10日，湖南中拓雙菱鋼材加工配送有限公司註冊成立，註冊資本6000萬元人民幣。

2010年3月31日，公司召開第四屆董事會2010年第三次臨時會議，審議通過關於公司對外擔保、向民生銀行長沙分行申請授信、授權公司董事長簽署公司融資協議和對外擔保合同等文件、公司2010年度向銀行申請人民幣授信額度等八項議案。

2010年3月，湖南五菱增資併購岳陽市鑫匯友（以下簡稱“鑫匯友”）。鑫匯友原註冊資本200萬元，增資後為500萬元，湖南五菱以現金方式對該公司增資275萬元，出資比例為55%。

2010年3月，公司事業二部分設為鋼鐵一部、鋼鐵二部、鋼鐵三部和鋼鐵四部4個二級單位，原鋼鐵產品一部更名為建築鋼材部，原鋼鐵產品四部更名為板材部。

2010年4月12日，重慶中拓鋼鐵有限公司註冊成立，註冊資本8000萬元人民幣。

2010年4月27日，公司召開第四屆董事會2010年第九次會議，審議通過公司2010年第一季度報告、關於用南方明珠國際大酒店資產抵押貸款等四項議案。

2010年4月，公司成立以張國強董事長為組長的戰略規劃修訂工作組，啓動2011—2015五年戰略規劃制訂工作。

2010年4月，公司事業一部分設為生產部、原料採購部、產品銷售部和鐵合金中南部4個二級單位。

2010年5月13日，公司召開2009年年度股東大會，審議通過公司2009年度董事會工作報告、公司2009年度監事會工作報告、公司2009年度財務決算報告和公司2010年預算報告、公司2009年年度報告及年度報告摘要等九項議案。

5月，公司中西部“六省一市”鋼鐵分銷網絡佈局初步完成：長沙地區有建築鋼材部、板材部、型材部、業務發展部和湖南中拓雙菱，湘南地區有湖南中拓博長衡陽公司、湖南中拓博長郴州分公司和湖南中拓博長永州公司，武漢地區有湖北中拓博升，西南地區有廣西中拓、四川中拓、貴州中拓、重慶中拓和雲南中拓。

2010年5月，公司事業一部分拆為鐵合金國際事業部和鐵合金國內事業部，撤銷原事業一部。

2010年6月29日，公司順利完成非公開發行項目，註冊資本增至330605802元人民幣，其中，浙江物產國際貿易有限公司持有公司152497693股，佔總股本46.13%，Art Garden持有公司46552901股，佔總股本14.08%。

2010年7月29日，公司取得《商務部關於同意南方建材股份有限公司變更為外商投資股份有限公司的批覆》（商資批【2010】775號），並於同日辦理了《中華人民共和國外商投資企業批准證書》。至此，公司正式變更為外商投資股份有限公司。

2010年7月，公司收購長沙市遠大一路700號三方共有資產30%產權。

2010年7月，公司經營管理部分設為經營管理部和物流信息部。

2010年8月，四川中拓鋼鐵貿易公司完成增資擴股，新增股東山西晉城鋼鐵控股集團有限公司，註冊資本由5000萬增至9000萬，公司佔60%的股權。

2010年9月1日，郴州中拓博長鋼鐵貿易有限公司正式成立，註冊資本1000萬元人民幣，其中，湖南中拓博長鋼鐵貿易有限公司700萬元人民幣，持有70%的股權；郴州市聯發貿易有限公司 300萬元人民幣，持有30%的股權。原湖南中拓博長郴州分公司予以撤銷。

2010年9月16日，湖南中拓瑞眾汽車銷售服務有限公司舉行4S店開業典禮。

2010年9月，省工業經濟聯合會、省企業聯合會和省企業家協會聯合發佈了湖南省2010年百強企業名單，公司位居第17位，並在湖南省2010年服務業30強企業中排名第5位。

2010年10月28日，公司自建網站順利上線。

2010年12月22日，公司全資設立衡陽市三維出租車有限公司，註冊資本500萬元人民幣。

2010年12月23日，公司與湖南海侖國際實業有限公司合資設立湖南高星物流園發展有限公司，註冊資本12000萬元人民幣，其中，公司出資6120萬元，持有51%的股份。

2009年1月16日，公司召開第四屆董事會2009年第一次臨時會議，審議通過關於設立湖北中拓博升鋼鐵貿易有限公司，公司董事、監事報酬試行辦法和公司突發事件應對管理暫行辦法等三項議案。

2009年1月，公司成立湖北中拓博升鋼鐵貿易有限公司。

2009年3月2日，公司召開第四屆董事會2009年第四次會議，審議通過關於公司2008年度董事會工作報告、公司2008年度總經理工作報告、公司2008年度財務決算報告、公司2008年年度報告及年度報告摘要、公司2008年度利潤分配和資本公積金轉增股東的預案、預計公司2009年度日常關聯交易和對外擔保、公司2009年度向銀行申請人民幣授信額度、授權公司董事長簽署公司融資協議和對外擔保合同、申請撤銷公司股票交易退市風險警示及其他特別處理等共計十四項議案。

009年3月2日，公司召開第四屆監事會第三次會議，審議通過關於公司2008年度監事會工作報告、公司2008年度財務決算報告、公司2008年年度報告及年度報告摘要、公司2008年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案、公司2008年度內部控制自我評價報告、續聘開元信德會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構和預計公司2009年度日常關聯交易等共計七項議案。

2009年3月，公司完成貴州龍里物產龍騰鐵合金有限責任公司和貴州長順物產龍騰鐵合金有限責任公司全部股權轉讓給控股股東浙江物產集團的工作。

2009年4月3日，深圳證券交易所撤銷公司股票交易退市風險警示及其它特別處理，公司圓滿完成“摘星脱帽”工作。

2009年4月10日，公司成立湖南中拓博長郴州分公司。

2009年4月21日，公司就長沙縣安沙鎮安沙村同心組的安沙資產處置與長沙市錫鑫化工有限公司簽訂了資產轉讓合同，9月份收回全部轉讓款項，資產過户手續辦理完成。

2009年4月24日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過關於公司2009年度第一季度報告的議案。

2009年4月29日，公司召開第四屆監事會2009年度第一次臨時會議，審議通過關於提名公司第四屆監事會監事候選人的議案。

2009年5月27日，公司召開第四屆董事會2009年第二次臨時會議，審議通過關於公司非公開發行股票的預案、為湖南瑞特汽車銷售服務有限責任公司等公司擔保、用南方明珠國際大酒店資產抵押貸款和聘任公司副總經理等共計十四項議案。

2009年5月，公司啓動非公開發行項目，同時擬引進境外戰略投資者。10月23日，公司非公開發行境外戰略投資者事項獲得商務部的批覆。

2009年5月，公司成立進口汽車部，歸屬事業三部。

2009年5月，公司完成湖南省金盛化工防腐有限公司股權轉讓工作。

2009年6月16日，公司迎接了中國證券監督管理委員會湖南監管局的現場檢查。

2009年6月16日，公司召開2009年第一次臨時股東大會，審議通過關於公司非公開發行股票預案、為湖南瑞特汽車銷售服務有限責任公司等公司擔保、用南方明珠國際大酒店資產抵押貸款、提名肖太慶先生為公司第四屆監事會監事候選人等共計十三項議案。

2009年6月18日，公司與唐山中厚板有限公司簽署戰略合作框架協議。

2009年6月23日，公司東風日產星沙店投資改建的東風風神星翼達店正式竣工。

2009年6月23日，公司完成了對湖南民用爆破器材專營有限責任公司的清算註銷工作，收回資金207.55萬元。

2009年6月24日，公司成立湘西自治州中拓武陵汽車銷售服務有限公司。

2009年6月29日，公司召開第四屆董事會2009年第三次臨時會議，審議通過關於公司關聯交易的議案。

2009年6月30日，公司成立永州中拓五菱汽車銷售有限公司。

2009年6月，公司設立事業四部。鋼鐵一部、鋼鐵四部、湖南中拓博長鋼鐵貿易有限公司、湖北中拓博升鋼鐵貿易有限公司由事業二部劃歸事業四部管理。

2009年7月7日，公司完成了對湖南南方建材板材有限公司的清算註銷工作，收回資金1265.96萬元。

2009年7月18日，公司成立湖南瑞特蓮花汽車4S店，至此，湖南瑞特汽車銷售服務有限公司正式成為蓮花汽車湖南唯一經銷商。

2009年8月10日，公司召開第四屆董事會2009年第六次會議，審議通過關於公司2009年半年度報告全文及摘要，繼續為公司董事、監事及高管人員購買責任保險，公司高層管理人員考核激勵試行辦法，提請召開公司2009年第二次臨時股東大會等共計六項議案。

2009年8月28日，公司召開2009年第二次臨時股東大會，審議通過關於公司關聯交易和繼續為公司董事、監事及高管人員購買責任保險的兩項議案。

2009年8月，公司設立工程配送部，歸屬事業四部管理。

2009年9月8日，公司成立湖南中拓瑞眾汽車銷售服務有限公司.

2009年9月10日，公司完成長沙市伍家嶺304庫地面資產處置項目的全部工作。

2009年9月17日，公司召開第四屆董事會2009年第四次臨時會議,審議通過關於公司限期整改報告和公司預算管理辦法兩項議案。

2009年10月14日，公司召開第四屆董事會第七次會議，審議通過關於公司2009年第三季度報告、調整貴州亞冶鐵合金有限責任公司託管模式、擬託管經營浙江物產國際下屬貴州龍里物產龍騰鐵合金有限責任公司、公司增加日常關聯交易和公司期貨套期保值管理辦法等共計六項議案。

2009年10月27日，公司成立永州中拓博長鋼鐵貿易有限公司。

2009年10月30日，公司召開2009年第三次臨時股東大會，審議通過關於調整貴州亞冶鐵合金有限責任公司託管模式、擬託管經營浙江物產國際下屬貴州龍里物產龍騰鐵合金有限責任公司和公司增加日常關聯交易等共計三項議案。

2009年11月26日，公司完成了對湖南湖大惟盛高新技術有限公司的清算註銷工作，收回資金7.985萬元。

2009年11月，公司在長沙三一大道國防科大北門裙樓設立展廳，“南方建材名車行”掛牌，由進口汽車部負責經營。

2009年12月8日，公司完成了對湖南南方建材化工有限公司的清算註銷工作，收回資金983.25萬元。

2009年12月18日，公司召開第四屆董事會2009年第五次臨時會議，審議通過關於設立四川中拓鋼鐵有限公司、貴州中拓鋼鐵有限公司、重慶中拓鋼鐵貿易有限公司三個全資子公司，公司處置物貿中心大樓資產，對外擔保，公司延期歸還浙江物產國際提供的委託貸款，授權公司經理層有條件開展套期保值業務和修改公司章程等共計十項議案。

2009年12月，公司成立事業五部（出租車事業部）。

2008年5月23日，公司在華天大酒店召開股權分置改革相關股東會議，審議通過了《南方建材股份有限公司股權分置改革方案》。

2008年6月5日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具公司股權過户登記確認書，至此，歷時2年多的南方建材股權轉讓相關工作全部完成，標誌着浙江物產國際在法律上正式成為南方建材的第一大股東。

2008年5月23日，公司相關股東會議審議通過了10送3的股權分置改革方案。6月上旬，公司在控股股東浙江物產國際的支持協助下，順利完成了股權分置改革方案實施工作，6月13日公司股票復牌交易，標誌着公司股改工作取得圓滿成功。

從2008年6月13日起，因實施股權分置改革方案，公司股本結構發生變化。

2008年6月20日，公司在運達喜來登酒店召開2007年年度股東大會。選舉張國強、劉平、舒良勇、戴建成、姚芳、袁仁軍、朱國洋為公司第四屆董事會董事。選舉周明臣、餘臻榮、張涇生、胡小龍為公司第四屆董事會獨立董事。選舉王其達、嚴建新、楊麗娟公司為第四屆監事會監事，另兩名由職工代表出任的監事宋世福先生、潘潔女士經公司2008年6月3日召開的工會、職工代表團（組）長聯席會議民主選舉產生。

2008年6月20日，公司在運達喜來登酒店召開第四屆董事會第一次會議。選舉張國強為董事長，劉平為副董事長，決定聘任袁仁軍為總經理，楊建、梁炎奇為副總經理，譚昌壽為第四屆董事會秘書，張端清為財務總監。

2008年6月20日，公司在運達喜來登酒店召開第四屆監事會第一次會議，選舉王其達為第四屆監事會主席。

2008年6月21日，公司在長沙華天大酒店舉辦“上市公司規範治理培訓班”，公司新任董事、監事、高級管理人員、中層骨幹人員及控股股東相關人員參加了本次培訓，培訓結束後湖南證監局現場組織了考試。

2008年6月30日，公司三大股東在喜來登大酒店舉行“南方建材股權轉讓順利完成答謝酒會”。湖南省委副書記梅克保、湖南省政府黨組成員、顧問陳德銓、浙江省國資委主任陳正興、湖南省國資委主任莫德旺以及中國證監會湖南監管局和政府相關部門領導、部分金融機構和合作夥伴的負責人出席會議。

2008年6月，三維公司通過公開競標的方式轉讓哈爾濱三維公司股權，轉讓價格為1111萬元。

2008年7月23日，公司與浙江物產國際、貴州龍里龍騰鐵合金有限責任公司簽署關於貴州亞冶鐵合金有限責任公司的委託管理協議，2008年8月1日起貴州亞冶正式由公司託管。

2008年7月9日，公司在長沙運達喜來登酒店召開第四屆董事會2008年第一次臨時會議

2008年7月25日，公司在長沙運達喜來登酒店召開2008年第一次臨時股東大會。

2008年7月29日，公司召開第四屆董事會第二次會議。

2008年8月28日，公司召開第四屆董事會第三次臨時會議。

2008年9月17日，公司公司在總部319會議室召開2008年第二次臨時股東大會。鑑於劉平因工作變動辭去第四屆董事會副董事長、董事職務，根據公司股東推薦，會議選舉陳耀年為第四屆董事會董事。

2008年9月19日，公司召開第四屆董事會2008年第四次臨時會議，選舉陳耀年先生為副董事長。

2008年9月24日，公司與懷化市眾誠投資有限公司簽署《產權交易合同》，公司將南華公司100%股權（其中，我公司持有南華公司98.90%的股權，王鋼代表職工持有南華公司1.1%的股權）以人民幣87，870,200元轉讓給眾誠公司。9月28日，湖南省產權交易所出具了湘產交證字[2008]第0123《產權交易鑑證書》。

2008年9月26日，杭州子公司浙江中拓錳業有限責任公司（以下簡稱“中拓錳業”）完成工商註冊登記工作。中拓錳業註冊資本為人民幣4200萬元整，公司住所為浙江杭州市凱旋路445號，公司法定代表人楊建先生，主營範圍為錳礦、鐵合金進出口及國內貿易業務等。

2008年10月7日，公司總部辦公地址由長沙市五一大道341號搬遷至長沙市五一大道235號湘域中央3、4樓。

2008年10月16日，公司成立貴州長順物產龍騰鐵合金有限公司。

2008年10月17日，公司成立貴州龍里物產龍騰鐵合金有限公司。

2008年10月20日，公司召開第四屆董事會第三次會議。

2008年11月30日，公司職工分流安置工作已基本實施完畢，對逾期未來公司辦理解除勞動關係手續的職工，公司已於2008年9月12日和2008年11月21日在《湖南日報》上刊登公告與其解除勞動合同關係。

2008年12月18日，公司成立湖南中拓博長鋼鐵貿易有限公司。