防範和處置非法集資工作實務指南

本書講述了國務院《處置非法集資工作操作流程（處非聯辦[2008]4號）》第五十七條規定非法集資案件處置善後的一般程序，成立專案組；制定處置方案；公告取締；債權債務和非法集資收益的申報、登記和確認；資產負債審計和資產評估；資產清收、保全和實物資產的變現；集資款項清退。同時，附則部分對我國法律、行政法規、司法解釋及其他規範性文件中涉及非法集資行為規制的內容進行了彙總。 ^[2] 

第一章 非法集資處置的歷史沿革

一、非法集資概念的歷史由來與演變

（一）“非法集資”無獨立性概念，常被定為“亂集資”的一種

（二）“非法集資”產生獨立性廣義概念，並具備一定法律特徵

二、處置非法集資工作的階段劃分

三、我國非法集資行政處置的主體框架結構與工作機制一

（一）基本框架

（二）組織架構

（三）主要工作機制

四、我國處置非法集資行政組織架構的機制性障礙

五、非法集資行政性處置的一般程序

（一）我國對非法集資行政處置的基本分工

（二）聯席會議對省級人民政府上報案件的處理程序

（三）善後處置工作的處理程序

第二章 成立專案組

一、成立專案組

二、專案組進行資產處置前的準備工作

三、專案組的主要職責

四、第三方工作的內部分工

（一）律師的主要工作職責

（二）會計師的主要工作職責

（三）評估師的主要工作職責

（四）拍賣行的主要工作職責

第三章 制定處置方案

一、組織領導、職責分工與工作機制

（一）組織領導

（二）工作職責

（三）部門分工

（四）工作機制

二、處置原則與紀律要求

三、突發事件處置

（一）啓動應急預案

（二）立案

（三）調查

（四）認定

（五）報告

（六）取締

（七）善後

四、制定處置方案應注意的問題

第四章 取締、公告

一、公告的方式

二、發佈公告的範圍

三、公告期

四、取締函內容

……

第五章 債權和非法集資收益的申報、登記、確認

第六章 資產負債審計和資產評估

第七章 資產清收、保全和實物資產的變現

第八章 集資款項清退

附件

結語

參考文獻

附則

後記 ^[2] 

潘金生，從軍28載，轉業前任某部政治委員，畢業於南京政治學院軍隊政工系、中央黨校領導幹部班、北京交通大學工商管理專業，研究生學歷，高級政工師。長期從事政法、政治和宣傳工作，專職從事處置非法集資工作10年餘，對該項工作的理論與實踐有深度研究。先後出版了《秋實集》《談心的藝術》《做合格士兵》《企業撰稿人實務》、處置非法集資工作內部參考書多部。肖劍，畢業於天津財經大學，經濟法學碩士，在清華大學和中國人民大學進行專項研修，具有深厚的法律素養。現為三級律師、天津仲裁委員會仲裁員、天津市濱海新區人大常委會諮詢專家。主要擅長：金融和資本市場法律事務、自貿區金融法律服務、政府法律服務、公司法律顧問、投融資業務、併購、證券業務等。劉衞雲，畢業於天津師範大學，法律碩士，主要從事民商事訴訟、政府法律服務等方面業務。發表過《民事訴訟中證人提供虛*言之法律責任研究》《關於錯誤出生的法律責任研究》《淺析我國法律對公眾人物的規制》《環渤海區域環境治理一體化法律對策研究》等文章。 ^[1]