關於加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見

2022年4月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》，對加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作作出安排部署。

《意見》強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，堅持以人民為中心，統籌發展和安全，強化系統觀念、法治思維，堅持嚴厲打擊、依法辦案，實現法律效果與社會效果有機統一，堅持打防結合、防範為先，強化預警勸阻，加強宣傳教育，堅持科技支撐、強化反制，運用科技信息化手段提升技術反制能力，堅持源頭治理、綜合治理，加強行業監管，強化屬地管控，堅持廣泛動員、羣防羣治，發動羣眾力量，匯聚羣眾智慧，堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪多發高發態勢，提升社會治理水平，使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續，為建設更高水平的平安中國、法治中國作出貢獻。

《意見》要求，要依法嚴厲打擊電信網絡詐騙違法犯罪。堅持依法從嚴懲處，形成打擊合力，提升打擊效能；堅持全鏈條縱深打擊，依法打擊電信網絡詐騙以及上下游關聯違法犯罪；健全涉詐資金查處機制，最大限度追贓挽損；進一步強化法律支撐，為實現全鏈條打擊、一體化治理提供法治保障；加強國際執法司法合作，積極推動涉詐在逃人員通緝、引渡、遣返工作。

《意見》要求，要構建嚴密防範體系。強化技術反制，建立對涉詐網站、APP及詐騙電話、詐騙短消息處置機制；強化預警勸阻，不斷提升預警信息監測發現能力，及時發現潛在受害羣眾，採取勸阻措施；強化宣傳教育，建立全方位、廣覆蓋的反詐宣傳教育體系，開展防範電信網絡詐騙違法犯罪知識進社區、進農村、進家庭、進學校、進企業活動，形成全社會反詐的濃厚氛圍。

《意見》要求，要加強行業監管源頭治理。建立健全行業安全評估和准入制度；加強金融行業監管，及時發現、管控新型洗錢通道；加強電信行業監管，嚴格落實電話用户實名制；加強互聯網行業監管；完善責任追究制度，建立健全行業主管部門、企業、用户三級責任制；建立健全信用懲戒制度，將電信網絡詐騙及關聯違法犯罪人員納入嚴重失信主體名單。《意見》還要求，要強化屬地管控綜合治理，加強犯罪源頭地綜合整治。

《意見》強調，各級黨委和政府要加強對打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的組織領導，統籌力量資源，建立職責清晰、協同聯動、銜接緊密、運轉高效的打擊治理體系。金融、電信、互聯網等行業主管部門要全面落實行業監管主體責任，各地要強化落實屬地責任，全面提升打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的能力水平。 ^[1] 

問：請介紹一下制定出台《意見》的背景。

答：近年來，電信網絡詐騙犯罪形勢十分嚴峻，已成為發案最多、上升最快、涉及面最廣、人民羣眾反映最強烈的犯罪類型。黨中央、國務院高度重視打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門各行業和全國公安機關全鏈條重拳打擊涉詐犯罪生態系統，全方位築牢技術反詐防護網，全領域剷除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤，全維度強力擠壓涉詐犯罪生存空間，取得了明顯成效，全國電信網絡詐騙案件快速上升的勢頭得到有效遏制。

同時我們也看到，打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪是一個複雜的社會治理問題，當前金融、電信、互聯網等行業常被不法分子利用作為詐騙渠道，重點地區綜合治理也有待加強，亟需在全面總結近年來打擊治理工作成功經驗的基礎上做好頂層設計。中央層面制定出台《意見》，有利於推動構建“黨委領導、政府主導、部門主責、行業監管、有關方面齊抓共管、社會各界廣泛參與”的工作格局，有效提升打擊治理能力，堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪多發高發態勢，使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。

問：請介紹一下起草《意見》的總體思路。

答：我們在會同有關部門起草文件時，主要有以下幾點考慮。

一是堅決貫徹黨中央決策部署。將黨中央關於打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的部署要求作為根本遵循，堅持多管齊下、多策並舉，齊抓共管、形成合力，堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪多發高發態勢。二是切實提高政法機關打擊效能。堅持全鏈條縱深打擊，健全涉詐資金查處機制，強化法律支撐，加強國際執法司法合作，不斷提升對電信網絡詐騙違法犯罪的打擊效能。三是切實加強行業監管源頭治理責任。強化金融、電信、互聯網等行業主管部門的技術反制和預警監測能力，通過建立健全安全評估、責任追究、信用懲戒等制度，進一步明確金融、電信、互聯網行業的監管責任，推動相關行業強化源頭治理。四是落實屬地管控綜合治理責任。通過明確主體責任，加強犯罪源頭地綜合整治等措施，充分發揮屬地在清除涉詐黑灰產業等方面的重要作用。

問：《意見》的主要內容有哪些？

答：制定印發《意見》是深入貫徹落實黨中央決策部署的重要舉措。《意見》是關於打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的重要規範性文件，為做好今後一段時期打擊治理工作提供了重要遵循。《意見》圍繞打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作，着重提出要做好五個方面的工作。

第一，依法嚴厲打擊電信網絡詐騙違法犯罪。從近年來打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的情況看，必須把依法從嚴懲處、全鏈條縱深打擊作為首要任務，對電信網絡詐騙違法犯罪持續重拳出擊，形成有效震懾。《意見》明確提出，政法機關要依法嚴厲打擊幕後組織者、出資人、策劃者，為實施電信網絡詐騙違法犯罪提供轉賬洗錢、技術平台、引流推廣、人員招募、偷越國（邊）境等服務的組織和人員，以及買賣銀行卡、電話卡、公民個人信息、企業營業執照信息等關聯違法犯罪。明確政法機關要健全涉詐資金查處機制，最大限度追贓挽損。

第二，構建嚴密防範體系。快破案不如不發案，多追贓不如不受騙。《意見》從強化技術反制、預警勸阻、宣傳教育等三個方面，全面落實“防範為先”理念。明確相關行業主管部門、金融機構、電信業務經營者、互聯網服務提供者要提升技術反制能力，完善風險控制措施，建立完善預警勸阻專門系統，及時發現潛在受害羣眾。明確各地要建立全方位、廣覆蓋的反詐宣傳教育體系，形成全社會反詐的濃厚氛圍。

第三，加強行業監管源頭治理。總的看，打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪是一個複雜的社會治理問題，必須把行業治理作為重要內容，金融、電信、互聯網等行業主管部門要加強行業治理，讓電信網絡詐騙無處生根。《意見》明確提出要建立健全行業安全評估和准入制度，不符合安全評估和准入條件的，禁止從業；要建立行業風險監測機制，提升風險識別攔截能力，及時採取管控措施；要建立實施電話用户在網積分管理和行業黑名單制度，對頻繁應用於涉詐領域的高風險業務進行清理整頓；要嚴格落實網絡賬號實名登記等安全管理制度和技術措施，及時發現、處置異常網絡賬號和網絡黑灰產業信息。明確要建立健全行業主管部門、企業、用户三級責任制，建立電信網絡詐騙嚴重失信主體名單制度。

第四，強化屬地管控綜合治理。實踐證明，電信網絡詐騙違法犯罪具有地域性特點，電信網絡詐騙違法犯罪窩點集中的地區往往涉詐黑灰產業氾濫，行業治理問題突出。加強犯罪源頭地綜合整治是打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的關鍵一招。《意見》明確提出要加強犯罪源頭地綜合整治，及時發現、剷除犯罪窩點，建立線索推送、舉報渠道，清除本地涉詐黑灰產業。

第五，加強組織實施。堅強有力的組織領導是有效遏制電信網絡詐騙違法犯罪的重要保障。《意見》明確提出要統籌力量資源，加強綜合保障，推進各級反詐專門平台和反詐專業隊伍建設，全面提升打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的能力水平。 ^[2]