萊蕪鋼鐵股份有限公司

公司擁有轉爐鋼和電爐鋼兩大生產系統，主體設備從德國、意大利、日本進口，生產工藝達到國際先進水平。主要產品有H型鋼、螺紋鋼、軸承鋼、齒輪鋼等，產品銷往全國 25 個省、市、自治區1400 多家用户，出口美國、日本、韓國、新加坡、柬埔寨和中國台灣地區、中國香港地區等國家和地區，美國福特和中國一汽、東風等著名汽車製造商都是萊鋼股份的核心戰略用户，大亞灣核電站、浦東國際機場、三峽水利樞紐工程、中國南極長城站的建設都選萊鋼股份產品。

公司以持續發展及優良的業績為基礎，兼顧股東的現實利益和長遠利益，不斷回報股東，努力實現股東利益的最大化，同時公司積極倡導股東意識，營造股權文化的氛圍。公司自1997年上市以來，除上市當年實施10送3轉增2的分配方案和1999年未分配外，其餘6年分配方案全部為現金分紅，累計實施現金分紅15.38億元，與此同時，萊鋼股份自首發募集5.216億元資金後，加上1999年和2002年兩次配股，累計從資本市場籌資11.176億元，現金分紅超過了從資本市場上的融資額達4.2億元，在證券市場上樹立了績優藍籌股的良好形象。

截至2005年9月末，公司總股本由上市時的52,980萬股增加到92,227.31萬股，增長了74.08%。其中萊蕪鋼鐵集團有限公司持有國有法人股70847.31萬股，佔總股本的76.82%；山東省經濟開發投資公司持有國有法人股1100.00萬股，佔總股本的1.19%；社會公眾股20280.00萬股，佔總股本的21.99%。總資產和股東權益也分別由上市時的24.19億元、12.30億元增加119.28億元和47.29億元，分別增長393.10%和284.47%。截至2005年9月末，公司鐵、鋼、材產量分別為271.02萬噸、411.87萬噸、420.95萬噸，分別比上市之初增長了80.43%、177.67%和318.90%。

鑑於公司良好的經營業績和優良的投資回報，2001年11月被香港《資本》雜誌評為中國大陸AB證券市場二十個好孩子之一；2004年入選上證50紅利指數；2004年10月在中國上市公司百強高峯論壇上，公司被評為2003年度中國上市公司百強企業（排名第45位），公司董事長李名岷先生被評為中國上市公司傑出企業家；在2005年舉辦的首屆“中國上市公司競爭力公信力TOP10調查”活動中，公司當選“十佳最重分紅回報上市公司”；在2005年由世界經理人週刊、世界金融實驗室和華爾街電訊網站聯合主辦的2005年中國上市公司治理結構評選中，公司榮獲中國上市公司最佳治理100強，並榮獲2005年“中國25家最受尊敬上市公司”；公司連續5年列上海證券交易所和《人民日報》華東分社聯合評選的滬市50強。萊蕪鋼鐵股份有限公司被巴菲特雜誌、世界企業競爭力實驗室、世界經濟學人週刊聯合評為2010年（第七屆）中國上市公司100強，排名第59位。

企業使命：打造鋼鐵精品真誠回報社會

企業願景：建設“全員學習型、綠色生態型、持續發展型”鋼鐵強企

企業核心價值觀：共贏共享直到永遠

企業戰略：突出結構調整，着力自主創新，打造鋼鐵精品，做出萊鋼特色，建設一流強企。

企業精神：學習超越領先

企業道德：與客户共謀發展與員工共創輝煌

企業作風：嚴細實快精益求精

企業形象：讓同行信服讓世界矚目

企業哲學：系統思考創意無限

企業傳統：團結奮鬥艱苦創業改革創新爭創一流

企業口號：

①為小康社會鑄造鋼鐵脊樑

②嚴細實是我們科學管理的基石

③落後一步就是失敗

④領先就是優勢領先就是財富

⑤嫉慢如仇快速行動

⑥奮勇爭先做同行業佼佼者

⑦工作着是美麗的

⑧建H型鋼王國築千年平安大廈

⑨雙贏互惠誠信永恆

⑩環境是資源環境是生產力

各專業管理理念：

人力資源理念： 人盡其才，才盡其用

廉政理念：清正為人勤勉做事

技術研發理念：服務現場引領市場

質量理念：精品立世追求卓越

安全理念：珍愛生命本質安全

供應理念：精益保供超值服務

營銷理念：誠信雙贏共創未來

生產理念：統籌運作精準高效

環保理念：生態萊鋼共建共享

公司設有16個生產經營管理處/部和1個技術研發中心、1個銷售中心，8個生產廠、1個分公司、5個控股子公司、3個參股公司，擁有轉爐鋼和電爐鋼兩大生產系統，主體設備從德國、意大利、日本引進，生產工藝達到國際先進水平。

主要產品有H型鋼、螺紋鋼、軸承鋼、齒輪鋼等，產品銷往全國25個省、市、自治區，產品銷往美國福特和中國一汽、東風等著名汽車製造商，大亞灣核電站、浦東國際機場、三峽水利樞紐工程、中國南極長城站、奧運會鳥巢、南水北調等重點工程建設已使用萊鋼股份產品。

鑑於公司良好的經營業績和優良的投資回報，2001年11月被香港《資本》雜誌評為中國大陸AB證券市場二十個好孩子之一；2002年萊鋼股份入選上證180指數；2004年入選上證50紅利指數；2004年10月在中國上市公司百強高峯論壇上，公司被評為2003年度中國上市公司百強企業；在2005年舉辦的首屆“中國上市公司競爭力公信力TOP10調查”活動中，公司當選“十佳最重分紅回報上市公司”；在由世界經理人週刊和世界金融實驗室聯合主辦的2005年中國上市公司治理結構評選活動中，公司獲得“中國25家最受尊敬上市公司”稱號；被中國企業改革與發展研究會、華頓經濟研究院評為2005、2006年度“中國上市公司百強”稱號；在《中國證券報》與亞商諮詢聯合主辦的2007上市公司百強論壇評選中，公司榮獲“2006中證上市公司主營百強”稱號；在2007年舉辦的第六屆“金百強”中國上市公司董事會治理排名評選中，公司榮獲“董事會治理金百強”稱號；2007年，公司被世界金融實驗室、《蒙代爾》雜誌、《世界經理人》週刊評選為第三屆“中國100最受尊敬上市公司”；2007年底公司成功入選上海證券交易所“上證公司治理板塊樣該公司”。公司連續5年列上海證券交易所和《人民日報》華東分社聯合評選的滬市50強。

公司先後被評為中國大中型工業企業競爭力百強企業、中國工業技術開發實力百強企業、全國名優產品售後服務優秀企業、全國質量管理先進企業、全國質量效益型先進單位、全國“AAA”級信用企業、山東省質量管理獎、山東省管理創新優秀企業、山東省重合同守信用企業、山東省“AAA”級信譽企業、山東省質量百強企業、2006年度冶金管理現代化工作先進單位、2006年山東省管理創新十佳企業、2007年山東省認證有效性示範企業、2007年全國質量工作先進集體等。

⑴資產重組延期：2010年7月26日，萊鋼股份、濟南鋼鐵公告稱，距離召開股東大會審議重組事宜僅剩1個月，兩公司此前訂立的吸收合併方案可能無法實施。依據此前公告，如在首次審議本次重大資產重組相關事項的董事會決議公告日後6個月內未能發出召開股東大會通知，兩公司需重新召開董事會審議重大資產重組相關事項，並以新的董事會決議公告日作為換股價格、現金選擇權價格和股份發行價格的定價基準日，重新計算有關換股價格、換股比例、現金選擇權價格和股份發行價格。

2010年2月24日，濟南鋼鐵被選定為山東鋼鐵集團有限公司鋼鐵主業資產整合平台，將以換股方式吸收合併萊鋼股份，同時還將增發股份收購濟鋼集團、萊鋼集團持有的30億元現金及預估值85.85億元的資產。重組完成後，山鋼集團將以濟南鋼鐵為平台，實現其主營業務的整體上市，據2008年度數據模擬計算，存續公司粗鋼產量將超過1700萬噸，營業收入超過1100億元，在國內鋼鐵上市公司中躍升至第三。濟南鋼鐵作為合併完成後的存續公司，將變更公司名稱；萊鋼股份則將終止上市並註銷法人資格。根據重組預案，山鋼集團此次資產整合包括吸收合併萊鋼股份及收購資產兩大部分。首先，濟南鋼鐵以換股方式吸收合併萊鋼股份。濟南鋼鐵的換股價格為5.05元/股；萊鋼股份的換股價格為12.29元/股，由此確定萊鋼股份與濟南鋼鐵的換股比例為1:2.43，即每股萊鋼股份之股份換2.43股濟南鋼鐵的股份。交易完成後，萊鋼股份將註銷法人資格，濟南鋼鐵作為存續公司，承擔其全部資產、負債、權益、業務和人員。其次，濟南鋼鐵向濟鋼集團和萊鋼集團發行股份作為支付對價收購兩家公司的相關股權及30億元現金。目前擬收購資產初步圈定，一部分為濟鋼集團旗下的信贏煤焦化100%股權、鮑德氣體100%股權和30億元現金，一部分為萊鋼集團旗下銀山型鋼100%的股權、天元氣體100%的股權、機制公司100%的股權、國貿公司83.33%的股權、電子公司100%的股權、萊鋼集團自動化部、動力部和運輸部相關的經營性資產和負債。除30億元現金外，其他擬收購資產預估值為85.85億元，濟南鋼鐵定向增發股份作為支付對價，股票發行價格為5.05元/股，擬發行股份約為22.94億股。

⑵股權分置改革題材：第一大非流通股股東萊鋼集團以及潛在的非流通股股東阿賽洛中國控股公司承諾，自股改方案實施日後第一個交易日起12個月內，萊鋼集團和阿賽洛中國控股公司持有的全部原非流通股依有關規定不通過上交所掛牌出售或轉讓，在前項規定期滿後的4年內，不通過上交所以掛牌交易方式出售所持原非流通股股份。2006年－2010年，在不與中國法律相牴觸的前提下，萊鋼集團、山東經開以及阿賽洛中國控股公司同意萊鋼股份每正常年度派發的股息不得少於公司該年度可分配利潤的55%。

H型鋼是一種經濟斷面型高效型材，截面模數大，連接方便，在建築結構中具有良好的抗壓、抗彎性能和出色的抗震性能，具有綠色環保節能的特點，被列為國家技術進步重點推廣產品之一。萊鋼擁有大、中、小三條生產線，具有260萬噸的年生產能力，是國內規模最大、品種規格最全的H型鋼生產基地。產品覆蓋國標、日標、歐標、英標、美標、韓標系列，先後獲得國家重點新產品獎、山東省“產品質量獎”、國家冶金產品實物質量金盃獎、“中國名牌”產品等榮譽稱號。

萊鋼擁有620mm和1500mm兩條熱軋板帶鋼生產線，年生產能力300萬噸以上，鋼種以普碳鋼、優碳鋼、低合金鋼和管線鋼為主，應用於焊管、壓力容器、造船等行業。陸續開發了08Al冷軋料、S360管線鋼、LG610L汽車大梁鋼等20多個鋼種、180多個規格的新產品投放市場。萊鋼板帶鋼通過CE、FPC認證，獲得“山東名牌產品”稱號，產品主要出口出口歐洲、南美、東南亞地區。

萊鋼優特鋼已有40年多年的生產歷史，主要包括齒輪鋼、軸承鋼、優質碳素結構鋼、合金結構鋼等品種，應用於機械、汽車等行業。萊鋼的優特鋼產品具有化學成分均勻、非金屬夾雜物和氧含量低、力學性能波動小、“全定尺、全定支、全倒角”的精美包裝等特點。萊鋼生產的齒輪鋼、軸承鋼、優質碳素結構鋼、合金結構鋼均獲得“山東名牌產品”和“冶金產品實物質量金盃獎”榮譽稱號，其中齒輪鋼連續五年產銷量位居全國第一，得到中國齒輪協會的優先推薦。

熱軋帶肋鋼筋是以鋼筋混凝土的形式廣泛應用於樓房、橋樑、涵洞、道路等建築工程。萊鋼擁有HRB400、HRB500高級別鋼筋生產許可證的企業，所產高級別鋼筋具有抗拉強度高且數值穩定，延伸性能與焊接性能好，抗震性能優的特點，被三峽工程、奧運工程、大亞灣核電站、京滬高鐵等國家重點工程採用。

萊鋼是按美國ASTM A615/A615M-96a標準生產鋼筋並銷往美國本土的企業，是GB 1499.2-2007《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》標準的主要起草、修訂企業之一。萊鋼鋼筋以其優良的品質實現了連續五年質量異議為零的目標。

萊鋼生產的熱軋帶肋鋼筋是“國家免檢產品”、“山東名牌產品”、“國家冶金產品實物質量金盃獎”等榮譽稱號。先後通過日本JQA認證、韓國KSA認證、英國CARES認證、阿聯酋DCL認證，其中JQA和KSA為國內同行業中通過認證的企業。

1997 年7 月22 日，中國證監會以證監發字[1997]400 號文下達了《關於萊蕪鋼鐵股份有限公司（籌）申請公開發行股票的批覆》，同意向社會公開發行人民幣普通股（A股）8,000 萬股並在上海證券交易所申請上市，發起人萊蕪鋼鐵總廠持有的44,980 萬股國有法人股暫不上市流通。1997 年8 月8 日，萊鋼股份採用上網定價方式向社會公眾發行7,200 萬股，並向公司職工發行800 萬股，發行價每股6.73 元。1997 年8 月21 日，公司創立大會暨首屆股東大會召開。1997 年8 月22 日，萊鋼股份在山東省工商行政管理局註冊登記，並隨後在中國證監會指定報刊上刊登上市公告書，宣告公司成立。1997 年8月26 日，萊鋼股份刊登上市公告書。1997 年8 月28 日萊鋼股票在上海證券交易所上市。總股本為52,980萬股，其中國有法人股44,980 萬股，佔總股本的84.9%；社會公眾股8,000 萬股，佔總股本的15.1%。1998 年4 月16 日，公司1997 年度股東大會審議通過了每10 股送3 股轉增2 股的分配方案，社會公眾股東的4,000 萬股派送紅股和轉增股於1998 年4 月29 日在上海證券交易所上市交易。送轉股後公司總股本由上市時的52,980 萬股增至79,470 萬股，其中國有法人股67,470 萬股，佔總股本的84.9%；社會公眾股12,000 萬股，佔總股本的15.1%。1998 年3 月2 日，萊鋼股份800 萬股公司職工股上市流通。1999 年8 月，中國證監會以《關於萊蕪鋼鐵股份有限公司申請配股的批覆》（證監公司字[1999]81 號）批准，公司實施配股，每10 股配3 股，配售價格為6.25 元/股，配股發行量為7,648.2 萬股。實施配股後，總股本為87,118.2 萬股，其中國有法人股（萊蕪鋼鐵集團有限公司持有）為71,518.2 萬股，佔總股本的82.09%；社會公眾股為15,600萬股，佔總股本的17.91%。2002 年6 月，中國證監會以《關於萊蕪鋼鐵股份有限公司配股的通知》（證監發行字[2002]67 號）批准，公司實施配股，每10 股配3 股，配售價格為7.70 元/股，配股發行量為5,109.11 萬股。實施配股後，總股本為92,227.31 萬股，其中國有法人股（萊蕪鋼鐵集團有限公司持有）為71,947.31 萬股，佔總股本的78.01%；社會公眾股為20,280萬股，佔總股本的21.99%。2004 年3 月，國務院國有資產監督管理委員會以《關於魯銀投資、萊鋼股份國有股劃轉有關問題的批覆》（國資產權[2004]132 號）批准，同意將萊蕪鋼鐵集團有限公司持有的萊鋼股份1,100 萬股國有法人股劃轉給山東省經濟開發投資公司持有。股權劃轉完成後，公司總股本仍為92,227.31 萬股，其中國有法人股為71,947.31 萬股（萊蕪鋼鐵集團有限公司持有70,847.31 萬股，佔總股本的76.82%；山東省經濟開發投資公司持有1,100萬股，佔總股本的1.19%），佔總股本的78.01%；社會公眾股為20,280 萬股，佔總股本的21.99%。2007年1月18日，公司股權分置改革方案實施，流通股股東每持有10股流通股，獲得了非流通股股東支付的1股股票和10.84元現金。方案實施後，公司總股本為922,273,092股，其中發起人萊蕪鋼鐵集團有限公司（原萊蕪鋼鐵總廠）持有688,503,152股，佔總股本的74.65%；山東省經濟開發投資公司持有10,689,940股，佔總股本的1.16%；社會公眾股股東持有223,080,000股，佔總股本的24.19%。