王文俊

2015年3月至2018年5月，王文俊在不具備資金兑付能力的情況下，夥同王文瀾等多人，先後成立玉茶坊、訊通公司、康滿堂、湖北玉子春秋、易通公司等數十家公司（以下簡稱“三三”系公司）。

上述“三三”系公司由王文俊實際控制，以玉茶坊、康滿堂店鋪、寶利來平台、易通商城開展“線下實體加盟”“線上玉石資產證券化交易”“網上商城”為幌子，僱傭邵潔等人為負責人的寶利來平台操盤團隊，通過網站、微信羣及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報，從事非法集資活動。

經查明，王文俊等人向境內外48萬餘人非法集資530餘億元。至案發，造成15萬餘人的資金170億餘元不能歸還。案發後，公安機關凍結、查封、扣押了涉案的存款、房產、土地、車輛、玉石等財物。

法院認定，被告人王文俊夥同被告人王文瀾等人，以非法佔有為目的，以高額回報為誘餌，在明知集資模式不可持續、無實際兑付能力的情況下，通過線下實體加盟、線上金融和網上商城的方式，使用詐騙方法向社會不特定對象非法集資，數額特別巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。

2020年5月8日，杭州市中級人民法院對該案作出一審公開宣判，其中對王文俊以集資詐騙罪判處無期徒刑。

除此之外，法院對王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十五年至七年有期徒刑不等刑罰，並處剝奪政治權利及沒收財產、罰金，還對趙小龍犯偽造國家機關證件罪定罪處罰，責令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億餘元，按損失比例發還各損失的集資參與人。 ^[1]